Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 27, 2014

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技

露笑科技股份有限公司

独立董事 2013 年度述职报告

各位股东及代表：

大家好！

本人作为露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）的独立董事。在任职期 间严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，认 真行权，依法履职，积极出席公司在 2013 年度的相关会议，认真审议董事会各 项议案，并对公司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责， 充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范运作及全体股东尤其是中小股 东的利益。现就本人 2013 年度履职情况述职如下：

一、出席会议情况

2013 年度，自本人担任公司独立董事以来，积极出席公司召开的董事会、 股东大会，履行了独立董事勤勉尽责的义务。公司在 2013 年度召开的董事会、 股东大会都符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序， 合法有效。本着独立董事应有的原则，认真审议会议的各项议案，与公司经营层 保持了充分的沟通，并以谨慎的态度行使表决权，对提交董事会的议案均投出赞 成票，没有反对、弃权的情形。

1 、出席董事会、股东大会情况如下：

应出席董事会次数	应出席董事会次数	9	应出席股东大会次数	4
亲自出席次数	委托次数	缺席次数	亲自出席次数
9	0	0	3

二、发表独立意见情况

作为公司独立董事，本人根据相关法律、法规和部门规章规定，报告期内， 就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行 使表决权，对相关重大事项发表独立意见，具体情况如下：

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时间	届次	事项
2013年3月3日	第二届董事会第十四次会议	《关于购买浙江露通机电有限公司100%股权暨关联交易的独立意见》
2013年4月18日	第二届董事会第十五次会议	《对公司控股股东及对其他关联方占用资金和担保事项的独立意见》《关于2012年度内部控制评价报告的独立意见》《关于续聘立信会计事务所担任公司2012 年度审计机构的独立意见》《关于公司2013 年预计发生的日常关联交易及其他关联交易的独立意见》《关于公司2012 年度募集资金存放与使用情况的独立意见》《关于公司2012年度利润分配预案的独立意见》《关于聘任财务总监的独立意见》
2013年4月24日	第二届董事会第十六次会议	《关于本次发行不涉及关联交易的独立意见》
2013年5月6日	第二届董事会第十七次会议	《对公司控股股东及对其他关联方占用资金和担保事项的独立意见》《关于公司截至到2013年03月31至日常关联交易的独立意见》
2013年8月22日	第二届董事会第十八次会议	《关于对公司关联方资金占用和对外担保等情况的专项说明和独立意见》《关于对募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见》
2013年9月16日	第二届董事会第十九次会议	《关于公司收购浙江露笑光电有限公司变配电设备暨关联交易的独立意见》《关于公司新增日常关联交易发表的独立意见》《关于公司提供对外担保发表的独立意见》
2013年11月22日	第二届董事会第二十一次会议	《关于公司新增日常关联交易的独立意见》

三、保护投资者权益方面所做的工作

1 、信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信 息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真 实、准确、及时、完整。并持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时 掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督 和核查。同时，也密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证， 维护全体股东的同等知情权。

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2 、对公司治理结构及经营管理的调查。对公司经营管理和内部控制制度的 建设和执行情况，以及股东会决议、董事会决议执行情况进行调查。对需经董事 会审议决策的重大事项，本人都事先对会议资料进行充分研究审核，并运用专业 知识，在董事会决策中发表专业意见。

四、自律情况

作为独立董事，能自觉地遵守《信息披露管理制度》、《内幕信息管理制度》 的有关规定，严格自律，对获知的公司商机、以及经营中的重大事项进行保密， 不利用内幕信息扰乱二级市场。

五、其它事项

• 1 、无提议召开董事会的情况；

• 2 、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3 、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

六、联系方式

E-mail ： davidck66@163.com 。

在新的一年里，本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 等对独立董事的规定和要求，继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，继续重 点关注关联交易、现金分红政策执行情况等事项，利用自己的专业知识和经验为 公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健 经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。

（以下无正文）

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（本页无正文，为露笑科技股份有限公司独立董事 2013 年度述职报告的签字页）

独立董事：

陈 昆

二〇一四年四月二十四日

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