Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 17, 2014

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2014-012

露笑科技股份有限公司关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 4 月 16 日收 到公司董事李伯英女士提交的书面辞职报告。

李伯英女士由于身体原因（已办理退休手续），辞去公司第二届董事会董事职 务， 李伯英女士辞职后不再担任公司其它职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定 , 李伯英女士的辞职自辞职报告送达董 事会时生效。李伯英女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情况， 不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响。

李伯英女士持有公司股份 1,050 万股，占公司总股本的 5.83% 。根据李伯英 女士在招股说明书和上市公告书中所作的承诺：自公司首次公开发行股票并上市 之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由本公 司回购其持有的股份（目前未到解禁期）；其所持本公司股份在任职期间内每年 转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 25% ，在离职后六个月内不转让，在 申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占 其所持公司股份总数的比例不超过 50% 。

根据《公司章程》的规定 , 公司董事会由 9 名董事组成，公司将按公司章程 要求，结合董事会换届时间，尽快提名合适的董事候选人，并提交股东大会批准。 公司董事会对李伯英女士在任职期间的工作及对公司董事会做出的贡献表 示衷心的感谢！

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会 二○一四年四月十八日

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