Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 1, 2014

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2014-008

露笑科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要提示： 公司股票于 2014 年 4 月 2 日开市起复牌。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议 于 2014 年 03 月 25 日以电子邮件形式通知全体董事， 2014 年 04 月 1 日上午 9 时在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室召开。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 6 人（ 1 人因出差经电话确认），公司监事列席会议。本次会议的 召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁小 均先生主持。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

会议以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 合资设立伯恩露笑蓝宝石有限公司的议案》。合资设立伯恩露笑蓝宝石有限公司 （暂定名，以工商核准为准）。合资公司注册资本 50,000 万元人民币，其中公 司出资 20,000 万元，占注册资本的 40% ，伯恩光学出资 30,000 万元，占注册资 本的 60% 。出资方式为货币或实物出资。（详见 2014 年 4 月 2 日刊登在《证券时 报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资网

http://www.cninfo.com.cn ，《露笑科技股份有限公司关于合资设立伯恩露笑蓝宝 石有限公司的公告》公告编号： 2014-009 ）。

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三、备查文件

• 1 、露笑科技股份有限公司第二届董事会第二十三次董事会议决议；

• 2 、出资设立伯恩露笑蓝宝石有限公司协议书；

• 3 、深交所要求的其它文件。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会

二O 一四年四月二日

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