Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Nov 24, 2013

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2013-063

露笑科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司第二届董事会第二十一次董事会议于2013 年11 月 22 日上午9 时在诸暨市店口镇露笑路38 号公司办公大楼会议室举行，本次董事 会议通知及相关文件已于2013 年11 月15 日以电子邮件形式通知全体董事。会 议应出席董事7 名，实际出席董事7 名，公司监事列席会议。会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长鲁小均先生主持。

经与会董事充分讨论，表决通过以下决议：

一、审议通过《关于公司新增日常关联交易的议案》

表决结果：以4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，3 票回避的表决结果，通过 本议案。关联董事鲁小均、李伯英、鲁永先生回避表决。

《关于公司新增日常关联交易的公告》详见公司于2013 年11 月25 日在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的 公告(http://www.cninfo.com.cn ，公告编号：2013-064)。

公司《独立董事对相关事项的独立意见》于2013 年11 月25 日刊登在巨潮 资讯网（http ：//www.cninfo.com.cn）上。

二、备查文件

• 1 、露笑科技股份有限公司第二届董事会第二十一次董事会决议

  • 2 、深交所要求的其他文件

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会

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