Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Nov 24, 2013

露笑科技股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第二十一次董事会议相关事项的独立意见

一、关于公司新增日常关联交易的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章 程》等有关法律法规及规范性文件规定，作为露笑科技股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，我们就公司全资子公司浙 江露通机电有限公司（以下简称“露通公司”）与关联方浙江露笑光电有限公司（以 下简称“光电公司”）新增日常关联交易事项发表独立意见如下：

1、光电公司向露通公司新增采购和改造蓝宝石长晶设备金额1,708.00 万元， 预计2013 年度交易总额不超过3,698.00 万元。该交易有利于进一步提升公司对蓝 宝石设备的研发能力，以市场价格为定价依据，定价公允合理；审议、决策程序符 合相关规定，关联董事已回避表决。

2 、本次关联交易遵循客观、公允、合理的原则，符合关联交易规则，符合公 司长远发展的利益，没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关 联股东的利益。

经充分论证，我们认为：公司与关联方发生的新增日常关联交易是按照“公平 自愿、互惠互利”的原则进行，交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不会 对上市公司的独立性形成重大影响，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

（以下无正文）

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

（本页无正文，为露笑科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次董 事会议相关事项的独立意见签字页）

独立董事：

陈 昆

甘为民

方 铭

年 月 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==