Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Sep 16, 2013

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2013-049

露笑科技股份有限公司

第二届董事会第十九次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2013 年09 月16 日上 午9 时正在诸暨市店口镇露笑路38 号公司办公大楼会议室举行，本次董事会议 通知及相关文件已于2013 年09 月09 日以电子邮件形式通知全体董事。会议应 出席董事7 名，实际出席董事7 名，公司监事列席会议。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由董事长鲁小均先生主持。

经与会董事充分讨论，表决通过以下决议：

一、审议通过《关于子公司收购浙江露笑光电有限公司变配电设备暨关联交 易的议案》；

表决结果：以4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。关 联董事鲁小均、李伯英、鲁永回避表决。

本次变配电设备收购以现金方式购买，用公司自有资金支付，并办理变配电 过户更名工作。

《关于子公司收购浙江露笑光电有限公司变配电设备暨关联交易的公告》详 见公司于2013 年09 月17 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证 券时报》及巨潮资讯网上刊登的公告(http://www.cninfo.com.cn ，公告编号 2013-050)。

二、审议通过《关于公司新增日常关联交易的议案》

表决结果：以4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。关

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联董事鲁小均、李伯英、鲁永回避表决。

《关于公司新增日常关联交易的公告》详见公司于2013 年09 月17 日在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的 公告(http://www.cninfo.com.cn ，公告编号2013-051)。

三、审议通过《关于公司为全资子公司进行担保的议案》；

表决结果：以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

1、浙江露笑电子线材有限公司因募投项目生产经营需要，拟向银行申请不 超过人民币二亿元的融资（包括信贷、借款、租赁、保理等），借款期限二年， 公司为浙江露笑电子线材有限公司提供融资性担保，承担连带保证责任。

2、浙江露通机电有限公司因生产经营需要，拟向银行申请不超过人民币一 亿元的融资（包括信贷、借款、租赁、保理等），借款期限二年，公司为浙江露 通机电有限公司提供融资性担保，承担连带保证责任。

本议案经公司股东大会批准后，一年内，在额度内发生的具体担保事项授权 公司董事长鲁小均先生与金融机构签订（或逐笔签订）相关融资担保协议。 本议案需提交公司股东大会审议。

《关于公司为全资子公司进行担保的公告》详见公司2013 年09 月17 日在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公 告(http://www.cninfo.com.cn ，公告编号2013-052)。

四、审议通过《关于签署公司2013 年非公开发行A 股附条件生效股份认购 合同之补充协议的议案》；

表决结果：以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

《关于签署公司2013 年非公开发行A 股附条件生效股份认购合同之补充协 议的公告》详见公司2013 年09 月17 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告(http://www.cninfo.com.cn ，公 告编号2013-053)。

五、审议通过《关于召开2013 年第三次临时股东大会的议案》；

表决结果：以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

本次董事会决定于2013 年10 月9 日在公司会议室召开2013 年第三次临时 股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。具体股东大会通知内容详见 2013 年09 月17 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

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• 及巨潮资讯网公告（http ：//www.cninfo.com.cn，公告编号2013-054）

  • 公司《独立董事对相关事项发表的独立意见》2013 年09 月17 日刊登在巨

• 潮资讯网（http ：//www.cninfo.com.cn）。

• 六、备查文件

• 1 、露笑科技股份有限公司第二届董事会第十九次董事会决议；

  • 2 、深交所要求的其他文件。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

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