Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Jul 3, 2013

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2013-040

关于露笑科技股份有限公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2013 年 7 月 3 日收 到公司董事李国千先生和董事兼副总经理徐菊英女士提交的书面辞职报告。

李国千先生因个人原因，辞去公司第二届董事会董事职务；徐菊英女士由于 个人身体原因，辞去公司第二届董事会董事职务，同时辞去公司副总经理职务， 李国千先生与徐菊英女士辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定 , 李国千先生与徐菊英女士的辞职自辞 职报告送达董事会时生效。李国千先生与徐菊英女士的辞职不会导致公司董事会 成员低于法定人数的情况。

李国千先生持有公司股份 8,100,000 股，根据李国千先生在招股说明书和上 市公告书中所作的承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内不 转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由本公司回购其持有的股份 （目前未到解禁期）。

徐菊英女士持有公司股份 600,000 股，根据徐菊英女士在招股说明书和上 市公告书中所作的承诺：其所持本公司股份在任职期间内每年转让的比例不超过 其所持本公司股份总数的 25% ，在离职后六个月内不转让，在申报离任六个月后 的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持公司股份总 数的比例不超过 50% 。

根据《公司章程》的规定 , 公司董事会由 9 名董事组成，公司将按照相关规 定尽快完成董事的补选工作。

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公司董事会对李国千先生与徐菊英女士在任职期间的工作及对公司董事会 做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

露笑科技股份有限公司

董 事 会 二○一三年七月四日

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