Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Nov 16, 2012

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2012-041

露笑科技股份有限公司

第二届董事会第十二次董事会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次董事会议通知于2012 年10 月31 日以电子邮件形式发出，会议于2012 年11 月16 日上午9 时正以现场表决与通 讯表决相结合的方式召开。现场会议地点在公司办公大楼六楼会议室。会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下议案：

(一)、审议通过《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》

公司于2012 年5 月16 日召开2011 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分募集资 金临时性补充流动资金的议案》，使用20,000.00 万元募集资金临时性补充流动资金，具体 期限自股东大会决议通过之日起不超过 6 个月，该笔募集资金将于2012 年11 月17 日到期。

公司已于2012 年11 月16 日将该笔募集资金归还至公司相应的募集资金专项账户。为 充分提高募集资金使用效益,在2012 年11 月16 日归还后，同意公司继续将10,000.00 万元 募集资金用于临时性补充流动资金,使用期限不超过 6 个月（自公司股东大会批准之日起计 算）。

独立董事发表了独立意见。

保荐机构东兴证券股份有限公司对继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金 发表了核查意见。

本议案需提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

• 《独立董事关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的独立意见》和《东

• 兴证券对公司<继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金>核查意见》详见巨潮资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn）。

  • (二)、审议通过《关于露笑科技股份有限公司2012 年公司债券在深圳证券交易所上市

的议案》

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根据公司2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于发行公司债券》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事宜的议案》，公司发行2012 年公司债已获得中 国证监会证监许可（2012）1400 号批复。为提高本期债券的流动性，公司申请本期债券将 在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌上市，有关事项遵照深圳证券 交易所有关规则办理。

• 表决结果：以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

• 三、审议通过《关于召开2012 年第三次临时股东大会的议案》

• 本次董事会决定于 2012 年 12 月3 日以网络投票和现场投票表决相结合的方式在公司

• 会议室召开公司2012 年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

  • 表决结果：以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

  • 关于召开2012 年第三次临时股东大会的通知公告，详见中国证券报、上海证券报、证

• 券时报、证券日报和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。

  • 三、备查文件

  • 1、公司第二届董事会第十二次董事会议决议；

  • 2、《独立董事关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的独立意见》

  • 特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一二年十一月十七日

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