Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 8, 2012

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2012-033

露笑科技股份有限公司

第二届监事会第七次监事会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况：

露笑科技股份有限公司第二届监事会第七次监事会议于2012 年09 月28 日下午2 时正 在诸暨市店口镇露笑路38 号公司会议室举行，本次监事会会议通知及相关文件已于2012 年09 月18 日以电子邮件形式通知全体监事。会议应到监事3 人，实到监事3 人。会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定

二、监事会会议审议情况：

经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金，不会影响募集 资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，不违反 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《露笑科技股份有限公司募集资金专项存储管理制度》等相关规定的情形。公司以银行承兑 汇票支付募集资金投资项目资金，能够提高资金使用效率，降低财务成本，符合全体股东的 根本利益。

特此公告。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第七次监事事会议决议；

露笑科技股份有限公司监事会

二〇一二年九月二十九号

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