Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 8, 2012

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2012-032

露笑科技股份有限公司

第二届董事会第十次董事会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次董事会议通知于2012 年09 月18 日以电子邮件形式发出，会议于2012 年09 月28 日上午9 时整以现场会议的方 式召开。现场会议地点在公司办公大楼六楼会议室。会议应出席董事9 名，实际出席董事8 名，独立董事甘为民因公出差委托独立董事方铭表决，公司监事列席会议。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》。

根据《募集资金管理办法》及《公司章程》等相关制度的有关规定，公司使用银行承兑 汇票支付募集资金投资项目资金，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改 变募集资金投向、损害股东利益的情形，不违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《露笑科技股份有限公司募集资金专项存储管 理制度》等相关规定的情形。公司以银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金，能够提高资 金使用效率，降低财务成本，符合全体股东的根本利益。

独立董事发表了《独立董事对露笑科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募集资 金投资项目资金的独立意见》。

保荐机构发表了《东兴证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司使用银行承兑汇票 支付募集资金投资项目资金的核查意见》。

《独立董事对露笑科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资 金的独立意见》与《东兴证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司使用银行承兑汇票支 付募集资金投资项目资金的核查意见》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。 该议案将另行公告，详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

（二）审议通过了《关于投资建设产业新技术研发基地项目的议案》

1、项目总投资10300 万元，其中建设性投资10000 万元。

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• 2、项目投资所需资金由企业自有资金或自筹解决。

• 3、项目用地通过公开招、拍、挂出让方式取得。

表决结果：以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案

该议案将另行公告，详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1、公司第二届董事会第十次董事会议决议；

• 2、《独立董事对露笑科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资

金的独立意见》

3、《东兴证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金 投资项目资金的核查意见》

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一二年九月二十九日

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