Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 29, 2012

露笑科技股份有限公司独立董事关于 第二届董事会第九次董事会议相关事项的独立意见

一、关于对公司关联方资金占用和对外担保等情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会证监发（ 2003 ） 56 号《关于规范上市公司与关联方资金往 来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发 .2005.120 号《关于规范上市 公司对外担保行为的通知》等的规定和要求，作为露笑科技股份有限公司（以下 简称“公司”）的独立董事，我们对公司 2012 年上半年度对关联方资金往来情况 和外担保情况进行认真细致的核查，并发表以下独立意见：

1 、截至 2012 年 6 月 30 日，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有 以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项；

2 、报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营 性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

二、关于公司未来三年（ 2012-2014 年）股东回报规划的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》 等有关规定，作为露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我 们对公司《未来三年（ 2012-2014 年）股东回报规划》发表如下独立意见：

1 、本规划制定过程中，公司通过多种途径听取中小股东的意见，充分维护 中小股东的合法权益。

2 、本规划综合考虑了公司经营发展实际、发展所处阶段、现金流量状况、 资金需求等情况，注重公司的长远和可持续发展，重视给予投资者合理投资回报， 强调现金分红，保持了公司利润分配政策的连续性和稳定性。

3 、本规划有利于增强公司利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报 预期，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，不存在损害公 司利益或中小股东利益的情形。

同意公司制定的《未来三年（ 2012 ～ 2014 年）股东回报规划》。

（以下无正文）

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

（本页无正文，为露笑科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次董事 会议相关事项的独立意见的签字页）

独立董事：

陈昆

甘为民

方铭

2012 年 8 月 27 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==