Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Feb 20, 2012

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2012-001

露笑科技股份有限公司 第二届董事会第四董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次董事会议 通知于2011 年02 月07 日以电子邮件形式发出，会议于2012 年02 月17 日上午 在浙江省诸暨市店口镇露笑路38 号公司办公大楼会议室以现场表决的方式召开。 会议由董事长鲁小均先生主持，会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名，公 司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过《关于公司向全资子公司浙江露笑电子线材有限公司增资的 议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意本次以募集资金39184 万元向浙江露笑电子线材有限公司增资，其中： 6500 万元用于增加注册资本，其余32684 万元计入资本公积。增资分二次进行, 第一次增资19184 万元(其中：3500 万元用于增加注册资本),在2012 年2 月底 前完成。第二次增资20000 万元(其中：3000 万元用于增加注册资本)，在2012 年12 月底前完成。全部增资完成后浙江露笑电子线材有限公司注册资本由1500 万元变更为8000 万元，露笑科技股份有限公司占浙江露笑电子线材有限公司股 权仍为 100%。

（二）审议通过《关于公司设立募集资金专项账户及签订四方监管协议的议 案》。

表决结果：以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。 同意浙江露笑电子线材有限公司在中国银行股份有限公司诸暨支行、中国农 业银行股份有限公司诸暨支行、中国工商银行股份有限公司诸暨支行开设募集资 金专项账户（以下简称“专户”）。 这三个专户仅用于以上二个募投项目募集资 金的存储和使用,不得用作其他用途，其中:中行账号为《年产15,000 吨微细电

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子线材项目》专户，农行账号和工行账号为《年产7,000 吨新能源汽车专用线材 项目》专户。

同意公司和浙江露笑电子线材有限公司、中国银行股份有限公司诸暨支行、 中国农业银行股份有限公司诸暨支行、中国工商银行股份有限公司诸暨支行、东 兴证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。并将从公司到浙江露笑电 子线材有限公司新开设帐号的二个项目募集资金相关转帐事宜。

（三）审议通过了《关于露笑科技2012 年度向银行申请授信额度的议案》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2012 年露笑科技股份有限公司(包括公司全资子公司)向5 家银行申请授信 额度如下 。

序号	申请授信银行	额度(万元)
1	中国银行诸暨支行	20000
2	中国农业银行诸暨支行	14000
3	兴业银行杭州滨江支行	8000
4	中国工商银行诸暨支行	24500
5	中信银行股份有限公司杭州分行	4000
6	恒丰银行股份有限公司杭州分行	3000
	合计	73500

（四）《关于露笑科技聘任新财务总监的议案》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意聘任成三平先生为公司新任财务总监, 任期同第二届董事会任期。 特此公告。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第四次董事会议决议。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十日

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附件：

成三平先生简历

成三平：男，1971 年 3 月生，大学本科学历，中级会计师职称。历任武汉 物业集团股份有限公司主办会计，宏磊铜业股份有限公司财务部副经理，全兴精 工集团有限公司财务部部长。截止目前，与公司董事、监事、高级管理人员及持 有 5%以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

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