Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Feb 20, 2012

露笑科技股份有限公司

独立董事关于聘任新财务总监的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事工作 制度》等规则制度的有关规定，作为露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，在认真审阅公司董事会提交的有关资料的同时，就有关问题向公司 有关部门和人员进行了询问，现就公司第二届董事会第四次董事会议聘任成三平 先生担任公司财务总监的议案，基于独立判断立场，发表独立意见如下：

1、公司原财务总监应建森先生辞去财务总监一职，其辞职程序符合法律法 规及《公司章程》的规定。

2、财务总监候选人成三平先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素 养能够胜任所聘岗位职责的要求，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，不存在《公司法》及《公司章程》规 定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁 入尚未解除的情况。

本次辞去、聘任高级管理人员的程序符合相关法律法规及《公司章程》的规 定。同意董事会聘任成三平先生为公司财务总监。

独立董事：

陈 昆： 方铭：

甘为民：

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2012 年 2 月 17 日