Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Aug 30, 2011

露笑科技股份有限公司

第一届董事会第9次董事会议决议

露笑科技股份有限公司董事会第一届董事会第九次董事会会议于2011年1月18 日上午 9 时整在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司新办公大楼会议室举行, 本次董事会 会议通知及相关文件已于2011年1月6日以书面方式通知全体董事。会议应到董事9 人,实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长 鲁小均先生主持。会议审议并以举手表决方式通过了以下决议:

1、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于公司2010 年度总经理工作报告的议案》,同意票数占参加会议董事人数的100%:

2、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于公司2010 年度董事会工作报告的议案》,同意票数占参加会议董事人数的100%:

3、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于公司2010 年度财务审计报告的议案》,同意票数占参加会议董事人数的100%;

4、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于公司三 个年度 (2008-2010)审计报告及财务报表的议案》,同意票数占参加会议董事人数的 $100\%$

5、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司2010 年度财务决算和 2011 年财务预算报告的议案》,同意票数占参加会议董事人数的 100%;

6、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于公司2010 年度利润分配方案的议案》,同意票数占参加会议董事人数的100%;

7、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘立 信会计师事务所担任公司2011年度审计机构及确定审计费用的议案》,同意票数占参 加会议董事人数的 100%:

8、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于公司申

$2 - 2 - 1$

请首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》,同意票数占参加会议董事人数的 100%;

9、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司首次 公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及使用可行性的议案》,同意票数占参 加会议董事人数的 100%:

10、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果, 审议通过了《关于公司 本次公开发行人民币普通股股票前滚存利润的分配政策的议案》,同意票数占参加会 议董事人数的 100%:

11、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果, 审议通过了《关于授权 董事会办理公司公开发行人民币普通股股票并上市的相关事宜的议案》,同意票数占 参加会议董事人数的 100%:

12、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过了《关于公司 首次公开发行股票并上市后适用的露笑科技股份有限公司章程的议案》,同意票数占 参加会议董事人数的 100%:

13、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果, 审议通过了《关于公司 首次公开发行股票并上市后适用的(募集资金专项存储管理制度)的议案》,同意票数占 参加会议董事人数的 100%:

14、会议对《关于确认公司关联交易的议案》进行了审议,关联方董事鲁小均、 李伯英、鲁永、李国千回避表决,有效表决票数为 5 票, 以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果, 审议通过了《关于确认公司关联交易的议案》, 同意票数占有效 表决董事票数的 100%:

15、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果, 审议通过了《关于召开 公司2010年度股东大会的议案》,同意票数占参加会议董事人数的100%:

董事会定于 2011 年 2 月 12 日 (星期六) 上午 9: 00 在公司召开 2010 年度股东 大会。

(以下无正文)

(本页无正文,为露笑科技股份有限公司第一届董事会第9次会议与会董事签字页)

序号	董事	签名	代理人
$\mathbf{1}$	鲁小均
$\overline{c}$	李伯英	老化黄
3	鲁永
4	李国千
5	李孝谦
6	徐菊英
7	陈昆
8	方铭
9	甘为民

参加会议董事签字:

《大国》