Roshow Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2018

Apr 29, 2019

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2019-068

露笑科技股份有限公司

关于全资子公司计提商誉减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）于 2019 年 4 月 29 日召开第四届 董事会第二十四次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子 公司计提商誉减值准备的议案》，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规 范运作指引》（ 2015 年修订）、会计监管风险提示第 8 号的有关规定，将本次计 提商誉减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提商誉减值准备情况概述

1 、本次计提商誉减值准备的原因

受 2018 年宏观经济形势及国内光伏 “531” 新政等因素影响，光伏产业链的整 体需求下降，光伏各环节产品价格从 6 月起出现了快速下降，江苏鼎阳绿能电力 有限公司（以下简称江苏鼎阳）业务拓展受限，应收款项回款较慢，企业经营受 到较大影响，结合对江苏鼎阳的商誉减值测试，拟对商誉计提减值准备。

2 、本次计提商誉减值准备的总金额。

经过公司、中介机构进行全面清查后，江苏鼎阳本次计提商誉减值准备 26,376.85 万元。

• 3 、本次计提商誉减值准备的审批程序

本次计提商誉减值准备事项，已经公司第四届董事会第二十四次会议和第四 届监事会第十七次会议审议通过 , 本事项尚需提交股东大会审议。

二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

本次江苏鼎阳计提商誉减值准备26,376.85 万元，将减少公司2018 年归属 于母公司所有者的净利润26,376.85 万元，相应减少2018 年归属于母公司所有 者权益26,376.85 万元。

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三、本次计提商誉减值准备的确认标准及计提方法

				单位：万元	单位：万元
序号	被投资单位 名称	形成时间	账面价值	减值准备	计提后账面 价值
1	江苏鼎阳	2017.5	36,991.75	26,376.85	10,614.90

四、董事会审计委员会关于计提商誉减值准备的说明

本次商誉减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的 规定，本次江苏鼎阳计提商誉减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资 产现状，公允地反映了截止 2018 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营 成果。

五、独立董事关于本次计提商誉减值准备的独立意见

公司本次对江苏鼎阳计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会 计政策的规定，审议程序合法、依据充分。计提商誉减值准备后，财务报表能够 更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，没有损害公司 及中小股东利益。公司独立董事一致同意本次计提商誉减值准备。

六、监事会关于本次计提商誉减值准备的意见

监事会认为江苏鼎阳本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》、公司相 关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提商 誉减值准备后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提商誉减值准备。

七、备查文件

• 1、第四届董事会第二十四次会议决议；

• 2、第四届监事会第十七次会议决议；

• 3、独立董事对第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

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露笑科技股份有限公司董事会 二〇一九年四月二十九日

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