Roshow Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2016

Dec 27, 2016

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2016-135

露笑科技股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会议召开情况

露笑科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议于 2016 年 12 月 22 日以 电子邮件形式通知全体监事，2016 年 12 月 27 日下午 2:00 在诸暨市店口镇露笑 路 38 号公司办公大楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应 江辉先生主持。

二、监事会议审议情况

经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：

（一）审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

露笑科技股份有限公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙），在 执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成 果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东 的合法权益。考虑到立信的审计工作团队相关人员已经连续多年为公司提供年度 审计服务，为保证上市公司的审计独立性，也为了更好的适应公司未来业务发展 的需要，经公司董事会审计委员会认真调查，提议聘请致同会计师事务所（特殊 普通合伙）为我公司 2016 年度财务会计报告审计机构，本次更换公司会计师事 务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效, 聘期一年。公司已就更换会计师 事务所事项与立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得了其理 解和支持。

表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。

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三、备查文件

• 1、露笑科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告

露笑科技股份有限公司监事会 二〇一六年十二月二十七日

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