Roshow Technology Co., Ltd. — AGM Information 2013

Sep 16, 2013

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2013-054

露笑科技股份有限公司

关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决定，于 2013 年 10 月 9 日（星期三）在浙江省诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼三楼会议室召开 2013 年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1 、召集人：公司董事会

• 2 、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证

• 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

• 3 、会议召开日期和时间： 2013 年 10 月 9 日（星期三）上午 9 ： 30 开始，

• 会期半天。

  • 4 、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

  • 5 、会议地点：浙江省诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼三楼会议室

  • 6 、出席对象：

• （ 1 ）截至 2013 年 9 月 30 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公

• 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  • （ 2 ）公司董事、监事和高级管理人员；

  • （ 3 ）公司聘请的律师及董事会邀请的相关人员。

  • 二、会议审议事项

  • 1 、审议《关于公司为全资子公司进行担保的议案》分项表决；

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• （ 1 ）、为浙江露笑电子线材有限公司担保；

• （2）、为浙江露通机电有限公司担保。

三、会议登记办法

• 1 、登记时间： 2013 年 9 月 30 日（上午 9:30-11:30 ，下午 13:00-17:00 ）

• 2 、登记地点：公司董事会办公室

• 3 、登记方式：

• （ 1 ）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证

• 件或证明进行登记；

（ 2 ）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印 件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证 件或证明进行登记；

（ 3 ）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复 印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代 理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身 份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身 份的有效证件或证明登记；

（ 4 ）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记 以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。 四、其他事项

• 1 、联系方式及联系人

联系地址：浙江省诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼。

联系电话： 0575-87061113 。传真： 0575-89009980 。

联系人：蔡申 李陈涛。

2 、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

二○一三年九月十七日

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露笑科技股份有限公司

2013 年第三次临时股东大会的通知回执

回执：

本人/本公司为露笑科技股份有限公司的股东，于2013 年 月 日收到露 笑科技股份有限公司2013 年第三次临时股东大会会议通知，本人/本公司将参加 本次会议表决，如不能亲自参加的，将委托股东代理人代为表决，不参加也不委 托股东代理人代为表决的，同意按弃权票处理。

签收人：

年 月 日

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加露笑科技股份有限公司2013

• 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。 委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托权限：

委公托日期：

对列入大会议程的审议事项的表决指示如下：

	对列入大会议程的审议事项的表决指示如下：
序号	审议议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于公司为全资子公司进行担保的议案》
	（1）为浙江露笑电子线材有限公司担保
	（2）为浙江露通机电有限公司担保

注：1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

2、如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

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