Roshow Technology Co., Ltd. — AGM Information 2013

Apr 21, 2013

证券代码：002570 证券简称：露笑科技 公告编号：2013-021

露笑科技股份有限公司

关于召开 2012 年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决定，于 2013 年 05 月 13 日（星期一）在浙江省诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼三楼会议室召 开 2012 年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：公司董事会

• 2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证

• 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

• 3、会议召开日期和时间：2013 年 05 月 13 日（星期一）上午 9：30 开始，

• 会期半天。

  • 4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

  • 5、会议地点：浙江省诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼三楼会议室

  • 6、出席对象：

• （1）截至 2013 年 05 月 06 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公

• 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  • （2）公司董事、监事和高级管理人员；

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• （3）公司聘请的律师及董事会邀请的相关人员。 二、会议审议事项

• 1、审议《关于公司 2012 年度董事会工作报告》；

• 2、审议《关于公司 2012 年度监事会工作报告》；

• 3、审议《关于公司 2012 年度财务决算报告》；

• 4、审议《关于公司 2012 年度利润分配的预案》；

• 5、审议《公司 2012 年年度报告及其摘要》；

• 6、审议《关于 2013 年公司日常关联交易预计的议案》；

• 7、审议《关于续聘立信会计师事务所担任公司 2013 年度审计机构的议案》；

• 8、审议《关于增加公司经营范围并相应修改公司章程的议案》；

  • 本次股东大会上，公司独立董事将向股东大会做 2012 年度述职报告。

三、会议登记办法

• 1、登记时间：2013 年 05 月 08 日（上午 9:30-11:30，下午 13:00-17:00）

• 2、登记地点：公司董事会办公室

• 3、登记方式：

• （1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证

• 件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印 件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证 件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复 印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代 理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身 份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身 份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记 以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

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四、其他事项

• 1、联系方式及联系人

联系地址：浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼。 联系电话：0575-87061113。传真：0575-89009980。

联系人：蔡申 李陈涛。

• 2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江露笑科技股份有限公司

董事会 二○一三年四月二十二日

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露笑科技股份有限公司

2012 年度股东大会的通知回执

回执：

本人/本公司为露笑科技股份有限公司的股东，于2013 年 月 日收到露 笑科技股份有限公司2012 年度股东大会会议通知，本人/本公司将参加本次会议 表决，如不能亲自参加的，将委托股东代理人代为表决，不参加也不委托股东代 理人代为表决的，同意按弃权票处理。

签收人：

年 月 日

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授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表我单位（本人）参加露笑科技股份有限公司2012 年度

股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。 委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托权限：

委公托日期：

对列入大会议程的审议事项的表决指示如下：

	对列入大会议程的审议事项的表决指示如下：
序号12	审议议案内容《关于公司2012 年度董事会工作报告的议案》《关于公司2012 年度监事会工作报告的议案》	表决意见同意反对弃权
3	《关于公司2012 年度财务决算报告的议案》
4	《关于公司2012 年度利润分配的预案》
5	《公司2012 年年度报告及其摘要》
6	《关于公司2013 年日常关联交易预计的议案》
7	《关于续聘立信会计师事务所担任公司2013 年度审计机构的议案》
8	《关于增加公司经营范围并相应修改公司章程的议案》

• 注：1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

  • 2、如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

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