RORZE SYSTEMS CORPORATION

AGM Information • Mar 24, 2025

로체시스템즈/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 28기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	155,362		- 매출액
- 부채총계	34,610		- 영업이익	20,807
- 자본금	7,648		- 당기순이익	13,849
- 자본총계	120,752		*주당순이익(원)	928
나. 연결	- 자산총계	157,469		- 매출액
- 부채총계	35,219		- 영업이익	19,777
- 자본금	7,648		- 당기순이익	12,113
- 자본총계	122,250		*주당순이익(원)	812
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		745,803,450
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 재선임 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안 : 제 28기 개별 및 연결 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)(현금배당, 주당 50원) 포함]승인의 건 ---> 원안대로 가결 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 사외이사 유봉현 선임의 건(재선임) ---> 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(15억원) ---> 원안대로 가결 제 4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(3억원) ---> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-02-14 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유봉현	1968-01	3년	재선임	삼성디스플레이 상무 서울대학교 비전임교수 現) (주)네오그라프 기술개발자문역	-