Ropeok Technology Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jun 11, 2025

公告编号：2025-030

证券代码：688619

证券简称：罗普特

罗普特科技集团股份有限公司

关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案的

公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2. 2025年第二次临时股东大会

3. 股东大会召开日期：2025 年 6 月 23 日

4. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688619	罗普特	2025/6/17

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：陈延行

2. 提案程序说明

公司已于2025 年 6 月 7 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 38.18%股份的股东陈延行，在2025 年 6 月 11 日提出临时提案并书面提交股东 大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2025 年6 月11 日, 公司2025 年第二次临时股东大会召集人（董事会）收到 公司股东陈延行书面提交的《关于提请罗普特科技集团股份有限公司2025 年第 二次临时股东大会增加临时提案的函》,提议将《关于<公司2025 年股票期权激 励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025 年股票期权激励计划实施考 核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计 划相关事项的议案》提交至公司计划于2025 年6 月23 日召开的2025 年第二次 临时股东大会审议。

上述临时提案的内容已经公司2025 年6 月11 日召开的第三届董事会第四次 会议审议通过，具体内容详见公司于2025 年6 月12 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《罗普特科技集团股份有限公司2025 年股票期权激 励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-027）。

• 三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 6 月 7 日公告的原股东大会通知 事项不变。

• 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

• （一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2025 年 6 月 23 日 14 点00 分

召开地点：厦门市集美区软件园三期凤岐路 188 号罗普特科技园 8 楼公司 会议室

• （二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票开始时间：2025 年 6 月 23 日

网络投票结束时间：2025 年 6 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• （三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于取消监事会、修订《公司章程》及办理工商变更登 记的议案	√
2.00	关于修订部分内部治理制度的议案	√
2.01	关于修订股东会议事规则的议案	√
2.02	关于修订董事会议事规则的议案	√
2.03	关于修订独立董事工作制度的议案	√
2.04	关于修订对外担保管理制度的议案	√
2.05	关于修订关联交易管理制度的议案	√
2.06	关于修订累积投票制实施细则的议案	√
2.07	关于修订对外投资管理制度的议案	√
2.08	关于修订募集资金管理制度的议案	√
3	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
4	关于《公司2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘 要的议案	√
5	关于《公司2025 年股票期权激励计划实施考核管理办 法》的议案	√
6	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划 相关事项的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-3 已经公司于 2025 年 6 月 6 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过。 议案 4-6 已经公司于 2025 年 6 月 11 日召开的第三届董事会第四次会议审议通 过。

• 2、特别决议议案：1、4、5、6

• 3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：4、5、6

• 应回避表决的关联股东名称：作为公司 2025 年股票期权激励计划（草案）

• 激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东。

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

罗普特科技集团股份有限公司董事会 2025 年 6 月 12 日

• 报备文件

• 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

罗普特科技集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年6 月23 日召 开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会、修订《公司章程》及办 理工商变更登记的议案
2.00	关于修订部分内部治理制度的议案
2.01	关于修订股东会议事规则的议案
2.02	关于修订董事会议事规则的议案
2.03	关于修订独立董事工作制度的议案
2.04	关于修订对外担保管理制度的议案
2.05	关于修订关联交易管理制度的议案
2.06	关于修订累积投票制实施细则的议案
2.07	关于修订对外投资管理制度的议案
2.08	关于修订募集资金管理制度的议案
3	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之 一的议案
4	关于《公司2025 年股票期权激励计划（草 案）》及其摘要的议案
5	关于《公司2025 年股票期权激励计划实施 考核管理办法》的议案

关于提请股东大会授权董事会办理公司股 6 权激励计划相关事项的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。