Ropeok Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 6, 2021

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2021-057 罗普特科技集团股份有限公司

第一届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

罗普特科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第十七次会 议于2021 年12 月6 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席吴俊女士主持， 会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点、变更实施 方式及使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》

监事会认为：公司本次新增部分募投项目实施主体和实施地点、变更实施方 式及使用部分超募资金增加募投项目投资额，审议程序符合《上海证券交易所科 创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号 ——规范运作》等法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定， 有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情形。因此，监事会同意本次新增部分募投项目实施主体和实施地点、变更实 施方式及使用部分超募资金增加募投项目投资额的相关事宜。

会议表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司罗普特（上海）软件技 术有限公司实缴出资并增资以实施募投项目的议案》

监事会认为：本次使用募集资金向全资子公司罗普特（上海）软件技术有限 公司实缴出资并增资以实施募投项目具有合理性与必要性，有助于推进公司募投 项目的实施，提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东、特别是中小 股东利益的情形。监事会同意使用募集资金向全资子公司实缴出资并增资以实施

募投项目事宜。 会议表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

罗普特科技集团股份有限公司监事会 2021 年12 月7 日