Ropeok Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 28, 2021

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2021-046

罗普特科技集团股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

罗普特科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第二十二次会 议于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式召开，本次会议通知及相关材料以电子邮件 送达公司全体董事。本次会议由董事长陈延行先生主持，会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年第三季度报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《罗 普特科技集团股份有限公司2021年第三季度报告》。 会议表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分相关 事项的议案》

鉴于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》中原拟首次授予的激励对 象中2名激励对象因离职失去激励资格，经审议，董事会同意取消拟向上述2名激 励对象授予的限制性股票共计1.26万股。董事会同意对本次激励计划首次授予部 分激励对象名单和激励股票数量进行调整。调整后，首次授予部分限制性股票的 激励对象人数由270人调整为268人，首次授予部分限制性股票授予数量由225.97 万股调整为224.71万股，本激励计划拟授予的限制性股票总数量由282.46万股调 整为281.20万股。

除上述调整内容外，本次实施的限制性股票激励计划其他内容与公司2021 年第三次临时股东大会审议通过的《2021年限制性股票激励计划（草案）》的内

容一致。根据公司2021年第三次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大 会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分相关事项的公告》（公告编号： 2021-048）。

董事江文涛先生、董事吴东先生系本次激励计划的激励对象，回避对该议案 的表决。

会议表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，回避2票。

（三）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的相关规定和公司2021年第三次临时股东大会的授权，董事会认 为公司2021年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2021 年10月28日为首次授予日，以6.48元/股的授予价格向268名激励对象授予224.71 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-049）。

董事江文涛先生、董事吴东先生系本次激励计划的激励对象，回避对该议案 的表决。

会议表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，回避2票。

特此公告。

罗普特科技集团股份有限公司董事会 2021 年 10 月 29 日