Ropeok Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 7, 2021

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2021-035 罗普特科技集团股份有限公司

第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

罗普特科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第十四次会 议于2021 年9 月30 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席吴俊女士主持， 会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》

《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东 利益的情形，因此，监事会一致同意公司实施2021年限制性股票激励计划。

监事许坤明因其配偶为本激励计划的激励对象，回避表决，其他两名监事对 本议案进行了表决。

会议表决结果：同意2票，弃权0票，反对0票，回避1票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数 的三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》

《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规 的规定以及公司的实际情况，能保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利实 施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公

司员工之间的利益共享与约束机制。

监事许坤明因其配偶为本激励计划的激励对象，回避表决，其他两名监事对 本议案进行了表决。

会议表决结果：同意2票，弃权0票，反对0票，回避1票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数 的三分之二以上通过。

（三）审议通过《关于核实<公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单>的议案》

对《公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》进行初 步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励 对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》 等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个 月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监 会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违 规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不 存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员 的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；不存在 中国证监会认定的其他情形，符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《公司2021年限制性 股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性 股票激励计划首次授予部分激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激 励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励 计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

监事许坤明因其配偶为本激励计划的激励对象，回避表决，其他两名监事 对本议案进行了表决。

会议表决结果：同意2票，弃权0票，反对0票，回避1票。

特此公告。

罗普特科技集团股份有限公司监事会 2021 年10 月8 日