Ropeok Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 19, 2021

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2021-009 罗普特科技集团股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。

罗普特科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第十次会议 于2021 年4 月18 日以现场+通讯相结合的会议方式在厦门市软件园二期望海路 59 号之102 公司会议室召开。本次会议由监事会主席吴俊女士主持，会议应出 席监事3 人，实际出席监事3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议通过以下议案：

一、 审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

会议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案经监事会审议通过之 后尚需提交公司股东大会审议。

二、 审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》

公司监事会全体监事对2020年年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并发 表意见如下：公司2020年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易 所的规定，所披露的信息真实、客观地反映了公司2020年年度的财务状况和经营 成果；公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定；在编制2020年年度报告中，监事会未发现参与编 制和审议的人员有违反保密规定的行为。

会议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案经监事会审议通过之 后尚需提交公司股东大会审议。

三、 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

会议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案经监事会审议通过之 后尚需提交公司股东大会审议。

四、 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；

监事会发表如下意见：董事会提出的2020年度利润分配预案充分考虑了公司

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经营现状、盈利水平、中长期发展的需要以及股东回报等因素，严格履行了现金 分红的决策程序，符合全体股东的利益及公司可持续发展需求，符合《公司章程》 等有关规定，不存在损害股东特别是中小股东合法权益的情形，同意该利润分配 预案，并同意将该预案提交股东大会审议。

会议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案经监事会审议通过之 后尚需提交公司股东大会审议。

五、 审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》；

会议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

监事会发表如下意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件规定进 行的合理变更，公司自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则《企业会计准则 第21号——租赁》进行会计处理。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首 次执行新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整2021年年初留存收益。公司本 次执行新租赁准则不会对经营情况、财务状况产生重大影响。本次会计政策变更 的决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况，同意本 次会计政策的变更。

会议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于董事、监事及高管 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案 的议案》

会议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案经监事会审议通过之 后尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

罗普特科技集团股份有限公司监事会

2021 年4 月20 日

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