Ropeok Technology Group Co.,Ltd. — AGM Information 2023

Apr 7, 2023

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2023-011

罗普特科技集团股份有限公司 关于召开2022 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2023年5月18日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相

结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年5 月18 日 14 点00 分

召开地点：厦门市集美区软件园三期凤歧路188 号罗普特科技园1F 公司会

议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023 年5 月18 日

至2023 年5 月18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	《关于公司2022 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2022 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2022 年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于公司2022 年度财务决算和2023 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司2022 年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于董事、监事及高管2022 年度薪酬及2023 年度薪酬方案的议案》	√
7	《关于续聘2023 年度会计师事务所的议案》	√
8	《关于变更公司注册资本、注册地址、修订〈公司章程〉及办理工商登记的议案》	√
9	《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》	√
10	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√

注：本次股东大会还将听取《公司独立董事2022 年度述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司第二届董事会第十次会议审议通过，相关内容详见公司于 2023 年4 月8 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

2、特别决议议案：8

• 3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688619	罗普特	2023/5/11

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登

记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、 授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手 续。

法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法 人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人 委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业 执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权 委托书（加盖公章）办理登记手续。

（二）登记办法

异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、 股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上 请注明“股东会议”字样。

（三）登记时间、地点

登记时间：2023 年5 月11 日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00

登记地点：厦门市集美区软件园三期凤歧路188 号罗普特科技园公司证券事

务部

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

（二）会议联系方式

会议联系人：杨先生

联系电话：0592-3662258 传真号码：0592-3662225

电子邮箱：ir.ropeok@ropeok.com

联系地址：厦门市集美区软件园三期凤歧路188 号罗普特科技园 特此公告。

附件1：授权委托书

罗普特科技集团股份有限公司董事会

2023 年4 月8 日

附件1：授权委托书

授权委托书

罗普特科技集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023 年5 月18 日召 开的贵公司2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2022 年度董事会工作报告的议案》
2	《关于公司2022 年度监事会工作报告的议案》
3	《关于公司2022 年度报告及摘要的议案》
4	《关于公司2022 年度财务决算和2023 年度财务预算报告的议案》
5	《关于公司2022 年度利润分配预案的议案》
6	《关于董事、监事及高管2022 年度薪酬及2023 年度薪酬方案的议案》
7	《关于续聘2023 年度会计师事务所的议案》
8	《关于变更公司注册资本、注册地址、修订〈公司章程〉及办理工商登记的议案》
9	《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
10	《关于修订公司部分治理制度的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。