Ropeok Technology Group Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Aug 19, 2021

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罗普特科技集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料

2021 年8 月31 日

2021 年第二次临时股东大会会议资料

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罗普特科技集团股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《罗 普特科技集团股份有限公司公司章程》以及《罗普特科技集团股份有限公司股东 大会议事规则》等有关规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人 员遵守。

一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常 秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权 依法拒绝其他人员入场。对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益 的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

三、股东到达会场后，请在“股东签到表”上签到。股东签到时，应出示以 下证件和文件：

1 、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定 代表人身份的有效证明、法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出 示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账 户卡。

2 、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理 人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书和委托人股东账户卡。

四、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。本次 股东大会召开期间，要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持 人许可后方可发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。每位股 东发言时间原则上不得超过 5 分钟。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管 理人员回答股东提问。在股东大会进入表决程序时，大会将不再安排股东发言。

五、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。投票表决时，股东应在表 决票“同意”（或“反对”，或“弃权”或“回避”）相应的栏中打“√”号。 六、会议过程由北京国枫律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

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2021 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2021 年8 月31 日（星期二）下午14:00

会议地点：厦门市软件园二期望海路14-2 号之1F 公司会议室

会议召集人：公司董事会

会议议程：

一、主持人致欢迎词，宣布会议开始

• 二、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有表决权的股份数量

三、逐项审议各项议案

议案一：《关于续聘会计师事务所的议案》

四、与会股东及股东代理人发言及提问

五、确定股东大会计票、监票人

• 六、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

• 七、统计表决结果，律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票

• 八、宣布本次会议表决结果及宣读股东大会决议

• 九、见证律师宣读法律意见书

• 十、出席会议的董事、会议记录人在会议决议上签字；董事、监事、董事会

秘书、召集人或其代表、会议主持人在会议记录上签字

• 十一、宣布会议结束

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议案一

罗普特科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东、股东代表：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货业务相关执业资质， 并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，已连续多年为公司提供审计服 务，能够满足公司2021 年度审计要求。因此，为保证审计工作的连续性，公司 拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度财务报表审计机构， 聘期一年。同时，提请股东大会授权公司管理层与容诚会计师事务所签署相关协 议并根据行业标准和公司审计工作实际情况决定其报酬。容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）的基本情况如下：

一、机构信息

（一）基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988 年8 月，2013 年12 月10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22 号1 幢外经贸大厦 901-22 至901-26，首席合伙人肖厚发。

（二）人员信息

截至2020 年12 月31 日，容诚会计师事务所共有合伙人132 人，共有注册 会计师1018 人，其中445 人签署过证券服务业务审计报告。

（三）业务规模

容诚会计师事务所经审计的2020 年度收入总额为187,578.73 万元，其中审 计业务收入163,126.32 万元，证券期货业务收入73,610.92 万元。

容诚会计师事务所共承担274 家上市公司2020 年年报审计业务，审计收费 总额31,843.39 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学 制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，

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建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政 业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文 化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对罗普特公司所在的 相同行业上市公司审计客户家数为25 家。

（四）投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关 规定；截至目前累计责任赔偿限额9 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

（五）诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、 监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。

2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受 到自律监管措施1 次；11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到 监督管理措施各1 次。

3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受 到监督管理措施1 次；4 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同 客户执业行为受到监督管理措施各1 次。

二、项目信息

（一）基本信息

项目合伙人：李建彬，中国注册会计师，1986 年8 月开始从事审计业务， 先后为福建三钢闽光股份有限公司（002110）、福建闽东电力股份有限公司 （000993）、福建省闽发铝业股份有限公司（002578）、福建金森林业股份有限公 司（002679）、福建火炬电子科技股份有限公司（603678）、 鹭燕医药股份有限 公司（002788）、厦门狄耐克智能科技股份有限公司（300884）、龙岩高岭土股份 有限公司（605086）等上市公司提供审计服务，从事证券服务业务，无兼职情况。

项目总监：连益民，中国注册会计师，为多家上市公司提供过 IPO 申报审 计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务，拥有 多年证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

项目负责经理：叶亚萍，中国注册会计师，2012 年开始从事审计业务，拥 有多年证券服务业务工作经验，无兼职情况。

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项目质量控制复核人：陈凯，中国注册会计师，2003 年起从事审计工作， 拥有多年证券服务和项目质量控制复核工作经验。

（二）上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人李建彬、签字注册会计师连益民、签字注册会计师叶亚萍、项目 质量控制复核人陈凯近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管 理措施和自律监管措施、纪律处分。

（三）独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》 对独立性要求的情形。

（四）审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度 等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以 及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

上述议案请各位股东、股东代表审议。

罗普特科技集团股份有限公司董事会

2021 年8 月31 日

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