Ronshin Group — Share Issue/Capital Change 2023

Mar 2, 2023

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2023-016

荣信教育文化产业发展股份有限公司

关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通的提示性 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1.本次解除限售的股份为荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下

• 简称“荣信文化”或“公司”）首次公开发行网下配售限售股份。

  • 2.本次解除限售股东户数共计6,400户，解除限售股份的数量为1,08

• 8,837股，占公司发行后总股本的1.29%，限售期为自公司首次公开发行并 上市之日起6个月。

  • 3.本次解除限售的股份上市流通日期为2023年3月8日（星期三）。

• 一、首次公开发行网下配售股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意荣信教育文化产业发展股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1640号）同意注 册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）21,100,000股,并于2022年9

月8日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票前，公司总股本 为63,300,000股；首次公开发行股票完成后，公司总股本为84,400,000 股，其中有限售条件流通股为64,388,837股，占发行后总股本比例的 76.29%；无限售条件流通股为20,011,163股，占发行后总股本比例的 23.71%。

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份 数量为1,088,837股，占发行后总股本的1.29%，限售期为自公司首次公开 发行并上市之日起6个月，该部分限售股将于2023年3月8日锁定期届满并 上市流通。

自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因股份增发、 回购注销及派发过股票股利或用资本公积金转增股本等导致公司股份变 动的情况。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，“网 下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10% （向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。 即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在

深圳证券交易所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限 售期自本次发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算，对应的 股份数量为1,088,837股，约占网下发行总量的10.02%，约占本次公开发 行股票总量的5.16%。”

除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格 遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情 况。

本次申请解除限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公 司对上述股东不存在违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

• 1.本次解除限售股份的上市流通日期为2023年3月8日（星期三）。

• 2.本次解除限售股份的数量为1,088,837股，占公司总股本的1.29%。

• 3.本次申请解除股份限售的股东户数为6,400户。

• 4.本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

限售股类型	限售股份数量（股）	占总股本比例（%）	本次解除限售数量（股）
首次公开发行网下配售限售股	1,088,837	1.29	1,088,837

注：公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管 理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年；本次解除限 售股份不存在被质押、冻结的情形。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份性质	本次变动前本次变动增减数量（股）数量（股） 比例（%）	本次变动前本次变动增减数量（股）数量（股） 比例（%）	本次变动前本次变动增减数量（股）数量（股） 比例（%）	本次变动后	本次变动后
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、有限售条件流通股	64,388,837	76.29	-1,088,837	63,300,000	75.00
首发前限售股	63,300,000	75.00	-	63,300,000	75.00
首发后限售股	1,088,837	1.29	-1,088,837	0	0.00
二、无限售条件流通股	20,011,163	23.71	+1,088,837	21,100,000	25.00%
三、总股本	84,400,000	100.00	-	84,400,000	100.00

注：本次解除限售后的股本结构表情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司最终办理结果为准。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：荣信文化本次申请上市流通的首次公开发行 网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；本次申请上市 流通的首次公开发行网下配售限售股数量、本次实际可流通股份数量及上 市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求以及股东承诺的内容； 公司关于本次网下配售限售股上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，本保荐机构对荣信文化本次网下配售限售股上市流通事项

无异议。

六、备查文件

（一）限售股份上市流通申请书；

• （二）限售股份上市流通申请表；

• （三）股本结构表和限售股份明细表；

（四）《中原证券股份有限公司关于荣信教育文化产业发展股份有限

公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》；

• （五）深交所要求的其他文件。

特此公告。

荣信教育文化产业发展股份有限公司

董事会

2023年3月3日