Ronshin Group — Governance Information 2025

Aug 27, 2025

荣信教育文化产业发展股份有限公司

股东会议事规则

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第一章总则

第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》以及《荣信教育文化产 业发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定， 制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。

第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的6 个月内举行。临时股东会 不定期召开，下列情形之一的，公司在事实发生之日起2 个月以内召 开临时股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时；

• （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3 时；

• （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；

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（四）董事会认为必要时；

• （五）审计委员会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 前款第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）派出机构和深圳证 券交易所，说明原因并公告。

第五条 公司召开股东会，应当聘请律师出席股东会,对以下问 题出具法律意见并公告:

• （一）股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上

• 市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；

• （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

• （三）股东会的表决程序、表决结果是否合法有效；

• （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

公司董事会也可同时聘请公证人员出席股东会。律师出具的法律 意见不得使用“基本符合”“未发现”等含糊措辞，并应当由两名执 业律师和所在律师事务所负责人签字确认，加盖该律师事务所印章并 签署日期。

第二章股东会的召集

第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股 东会。

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第七条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提 议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会 应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的5 日 内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应当说 明理由并公告。

第八条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当 以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司 章程》的规定，在收到提议后10 日内提出同意或不同意召开临时股 东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的5 日 内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得审计委 员会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后10 日内未作 出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责， 审计委员会可以自行召集和主持。

第九条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事 会请求召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应 当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后10 日 内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的5 日

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内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股 东的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后10 日内未作 出书面反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向审 计委员会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向审计委员会提出 请求。

审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到请求5 日内发出召 开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的，视为审计委员会 不召集和主持股东会，连续90 日以上单独或者合计持有公司10%以 上股份的股东可以自行召集和主持。

第十条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的，应当书面通 知董事会，同时向深圳证券交易所备案。

在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。

审计委员会和召集股东应在发出股东会通知及发布股东会决议 公告时，向深圳证券交易所提交有关证明材料。

在股东会决议公告前，召集股东持股（含表决权恢复的优先股等） 比例不得低于10%。

第十一条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会，董事会 和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董 事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东会通知的相关公告， 向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除

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召开股东会以外的其他用途。

第十二条 审计委员会或股东自行召集的股东会，会议所必需 的费用由本公司承担。

第三章股东会的提案与通知

第十三条 提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题 和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规 定。

第十四条 公司召开股东会，董事会、审计委员会以及单独或 者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。

除前款规定外，召集人在发出股东会通知后，不得修改股东会通 知中已列明的提案或增加新的提案。

股东会通知中未列明或不符合《公司章程》规定的提案，股东 会不得进行表决并作出决议。

第十五条 召集人应当在年度股东会召开20 日前以公告方式 通知各股东，临时股东会应当于会议召开15 日前以公告方式通知各 股东。

公司计算前述“20 日”“15 日”的起始期限时，不包括会议召 开当日，但包括通知发出当日。

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第十六条 股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有 提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的 全部资料或解释。

第十七条 股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中应当 充分披露董事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

（二）与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

（三）披露持有公司股份数量；

（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交 易所惩戒；

（五）法律、行政法规、部门规章或其他规范性文件规定的其他 内容。

除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以单项提案 提出。

股东会选举董事时，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。 第十八条 股东会通知中应当列明会议时间、地点，并确定股 权登记日。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7 个工作日。 股权登记日一旦确认，不得变更。

第十九条 发出股东会通知后,无正当理由，股东会不得延期或 取消,股东会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情 形，召集人应当在原定召开日前至少2 个工作日公告并说明原因。延 期召开股东会的，应当在通知中公布延期后的召开日期。

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第四章股东会的召开

第二十条 公司应当在公司住所地或股东会通知中列明的其他 地点召开股东会。

股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投 票方式为股东参加股东会提供便利。股东会除设置会场以现场形式召 开外，还可以同时采用电子通信方式召开。

公司股东会同时采取现场、电子通信方式进行时，股东会股权登 记日登记在册的所有股东，均有权通过股东会网络投票系统行使表决 权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。公 司应当在股东会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表 决程序。股东会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东 会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东会召开当日上午9:30， 其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00。

股东会通知发出后，无正当理由的，股东会现场会议召开地点不 得变更。确需变更的，召集人应当于现场会议召开日期的至少二个交 易日之前发布通知并说明具体原因。

股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也可以委托他人代为出 席和在授权范围内行使表决权。

第二十一条 董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东 会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行 为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

第二十二条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有

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权出席股东会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。

第二十三条 股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证 件或证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效 身份证件。

第二十四条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构 提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记出席会议 的股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现 场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会 议登记应当终止。

第二十五条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，董事、 高级管理人员应当列席并接受股东的质询。

第二十六条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履 行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时， 由过半数的董事共同推举的一名董事主持。

审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。审计 委员会召集人不能履行职务或不履行职务时，由过半数的审计委员会 成员共同推举的一名审计委员会成员主持。

股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。

公司召开股东会时，会议主持人违反本规则使股东会无法继续进 行的，经出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人 担任会议主持人，继续开会。

第二十七条 在年度股东会上，董事会应当就其过去一年的工作

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向股东会作出报告，每名独立董事也应作出述职报告。

第二十八条 董事、高级管理人员在股东会上应就股东的质询和 建议作出解释和说明。

第二十九条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东 和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代 理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

第三十条 股东与股东会拟审议事项有关联关系时，应当回避 表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。

公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东 会有表决权的股份总数。

第三十一条 股东会就选举董事进行表决时，根据《公司章程》 的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。单一股东及其一致 行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上的，或选举两名以上董 事，公司应当采用累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应 选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

第三十二条 除累积投票制外，股东会对所有提案应当逐项表决。 对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除 因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议外，股东会不 得对提案进行搁置或不予表决。

对同一事项有不同提案的，股东或者其代理人在股东会上不得对 同一事项的不同提案同时投同意票。

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第三十三条 股东会审议提案时，不得对提案进行修改，否则， 有关变更应当被视为一个新的提案，不得在本次股东会上进行表决。

第三十四条 出席股东会的股东，应当对提交表决的提案发表以 下意见之一：同意（赞成）、反对或弃权。证券登记结算机构作为内 地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持 有人意思表示进行申报的除外。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票 人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

第三十五条 股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表 参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人 不得参加计票、监票。

股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表共同负责计票、 监票。

第三十六条 会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情 况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。

在正式公布表决结果前，股东会现场所涉及的公司、计票人、监 票人、主要股东等相关各方对表决情况均负有保密义务。

第三十七条 股东会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记 载以下内容：

• （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

• （二）会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓名；

• （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数

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及占公司股份总数的比例；

• （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

• （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；

• （六）律师及计票人、监票人姓名；

（七）《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。 出席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议 主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完 整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网 络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于10 年。

第三十八条 召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决 议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议的，应采 取必要措施尽快恢复召开股东会或直接终止本次股东会，并及时公告, 同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及深圳证券交易所 报告。

第三十九条 股东会通过有关董事选举提案的，新任董事按《公 司章程》的规定就任。

第四十条 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提 案的，公司应当在股东会结束后2 个月内实施具体方案。

第四十一条 公司股东会决议内容违反法律、行政法规的无效。 公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行 使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。

股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公

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司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出 之日起60 日内，请求人民法院撤销；但是，股东会的会议召集程序 或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。

董事会、股东等相关方对召集人资格、召集程序、提案内容的合 法性、股东会决议效力等事项存在争议的，应当及时向人民法院提起 诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行 股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，及时执 行股东会决议，确保公司正常运作。

第五章附则

第四十二条 本规则所称公告或通知，是指在中国证监会指定报 刊上刊登有关信息披露内容。公告或通知篇幅较长的，公司可以选择 在中国证监会指定报刊上对有关内容作摘要性披露，但全文应当同时 在中国证监会指定的网站上公布。本规则所称的股东会补充通知应当 在刊登会议通知的同一指定报刊上公告。

第四十三条 本规则未尽事宜，依照法律、法规、规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定执行。本规则与法律、法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定相冲突的，以有关法律、法规、 规章、规范性文件和《公司章程》的规定为准。

第四十四条 本规则所称“以上”“内”，含本数；“过”“低 于”“多于”，不含本数。

第四十五条 本规则由董事会负责解释。

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第四十六条 本规则自股东会审议通过之日起生效并施行，本规 则的修改需经股东会审议通过。