Ronshin Group — Board/Management Information 2025

Mar 5, 2025

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2025-011

荣信教育文化产业发展股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第五次会议于2025 年3 月5 日以现场结合通讯表决的方式在公司总 部会议室召开，会议通知于2025 年2 月28 日以书面方式发出。本次会议 由董事长王艺桦女士召集并主持，会议应出席董事8 人，实际出席董事8 人，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《荣信教育文化产业发展股份有限公司 章程》（“以下简称《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

为规范公司聘任会计师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，根据《公司法》《证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规 定，结合公司实际情况制订了《会计师事务所选聘制度》，具体内容详见

公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《荣信教育文化产 业发展股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

• （二）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展需要以及工商管理部门针对经营范围的规范表述 要求，公司拟变更经营范围，对《公司章程》中的相关内容予以修订，并 提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相 关事宜，授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日起至本次相关备案 登记办理完毕之日止。本次修订的具体内容以工商管理部门最终备案为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》《荣信教育文化产业 发展股份有限公司章程》。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

• （三）审议通过《关于召开2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2025 年3 月24 日召开公司2025 年第一次临时股 东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

三、备查文件

《第四届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

荣信教育文化产业发展股份有限公司

董事会 2025 年3 月5 日