Ronshin Group — Board/Management Information 2024

Aug 29, 2024

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-073

荣信教育文化产业发展股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第三次会议于2024 年8 月28 日以现场结合通讯表决的方式在公司总 部会议室召开，会议通知于2024 年8 月16 日以书面方式发出。本次会议 由董事长王艺桦女士召集并主持，会议应出席董事8 人，实际出席董事8 人，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《荣信教育文化产业发展股份有限公司 章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024 年半年度报告及摘要的议案》

2024 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2024 年半年度的 财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内 容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半 年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项 报告>的议案》

2024 年半年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管 指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及公司 《募集资金管理制度》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放 和使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告》。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

三、备查文件

• （一）《第四届董事会第三次会议决议》；

（二）《第四届董事会审计委员会第一次会议决议》。 特此公告。

荣信教育文化产业发展股份有限公司

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