Ronshin Group — Board/Management Information 2024

Aug 16, 2024

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-069

荣信教育文化产业发展股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第二次会议于2024 年8 月16 日以现场表决的方式在公司总部会议室 召开，会议通知于2024 年8 月11 日以书面方式发出。本次会议由董事长 王艺桦女士召集并主持，会议应出席董事8 人，实际出席董事8 人，公司 高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，聘任李娜女士担任证券事 务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至 第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

三、备查文件

《第四届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

荣信教育文化产业发展股份有限公司

董事会 2024 年8 月16 日