Ronshin Group — Board/Management Information 2024

Jul 3, 2024

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-059

荣信教育文化产业发展股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年7 月3 日召开了第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性 文件的规定，为进一步完善和优化公司治理结构，公司拟增设副董事长1 名、常务副总经理1名。基于前述调整，现拟对《公司章程》中的相关内 容予以修订，并提请股东大会授权公司经营管理层办理后续《公司章程》 工商备案登记等相关事宜，授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日 起至本次相关备案登记办理完毕之日止。本次修订的具体内容以工商管理 部门最终备案为准。《公司章程》具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第十条本章程所称高级管理人员是指 公司的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书。	第十条本章程所称高级管理人员是指 公司的总经理、常务副总经理、副总经 理、财务总监、董事会秘书。

2	第四十九条股东大会由董事会依法召 集，董事长主持；董事长不能履行或者 不履行职务的，由半数以上董事共同推 举一名董事主持。	第四十九条股东大会由董事会依法召 集，董事长主持；董事长不能履行或者 不履行职务的，由副董事长主持；副董 事长不能履行职务或不履行职务的，由 半数以上董事共同推举一名董事主持。
3	第七十一条股东大会由董事长主持。 董事长不能履行职务或不履行职务时， 由半数以上董事共同推举一名董事主 持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会 主席主持。监事会主席不能履行职务或 不履行职务时，由半数以上监事共同推 举一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推 举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反议事 规则使股东大会无法继续进行的，经现 场出席股东大会有表决权过半数的股 东同意，股东大会可推举一人担任会议 主持人，继续开会。	第七十一条股东大会由董事长主持。 董事长不能履行职务或不履行职务时， 由副董事长主持；副董事长不能履行职 务或不履行职务时，由半数以上董事共 同推举一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会 主席主持。监事会主席不能履行职务或 不履行职务时，由半数以上监事共同推 举一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推 举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反议事 规则使股东大会无法继续进行的，经现 场出席股东大会有表决权过半数的股 东同意，股东大会可推举一人担任会议 主持人，继续开会。
4	第一百一十六条董事会由8 名董事组 成，其中包括3 名独立董事。董事会设 董事长1人。	第一百一十六条董事会由8 名董事组 成，其中包括3 名独立董事。董事会设 董事长1人、副董事长1 人。
5	第一百二十三条董事会设董事长1人， 以全体董事的过半数选举产生或罢免。	第一百二十三条董事会设董事长1人、 副董事长1 人，以全体董事的过半数选 举产生或罢免。
6	第一百二十四条董事长行使下列职 权： （一）主持股东大会和召集、主持董事 会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）董事会授予的其他职权。	第一百二十四条董事长行使下列职 权： （一）主持股东大会和召集、主持董事 会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）董事会授予的其他职权。 公司副董事长协助董事长工作，董事长 不能履行职务或者不履行职务的，由副 董事长履行职务；副董事长不能履行职 务或者不履行职务的，由半数以上董事 共同推举一名董事履行职务。
7	第一百三十八条公司设总经理1 名， 副总经理若干名，财务总监1名及董事	第一百三十八条公司设总经理1 名， 常务副总经理1 名，副总经理若干名，

会秘书1 名。上述人员均为公司高级管 财务总监1 名及董事会秘书1 名。上述 理人员。 人员均为公司高级管理人员。

除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。

二、备查文件

《第三届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事会 2024 年7 月3 日