Ronshin Group — Board/Management Information 2023

Apr 24, 2023

荣信教育文化产业发展股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告

（聂丽洁）

作为荣信教育文化产业发展股份有限公司的独立董事，本人严格 按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的 规定和要求，在2022 年度工作中，积极参与董事会和专门委员会事 务，按时出席有关会议，认真审议各项议案，审慎发表独立意见，忠 实勤勉履职尽责，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2022 年度履行职责情况报告如下：

一、个人基本情况

聂丽洁，女，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年生，博士 研究生学历。1983 年至1992 年任西安石油大学会计与财务系讲师， 1993 年至今历任西安交通大学管理学院会计与财务系讲师、副教授、 硕士生导师。2020 年至今任公司独立董事，目前兼任西安博达软件 股份有限公司董事、秦川机床工具集团股份公司、陕西天润科技股份 有限公司、陕西烽火电子股份有限公司独立董事。

作为独立董事，本人具有任职的资格和专业能力，在从事的相关 专业领域积累了丰富的经验，能够胜任独立董事工作。本人与公司之 间均不存在任何影响独立性的关系和情形。

二、2022 年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

2022 年，公司共召开股东大会2 次，董事会7 次，本人出席会 议的具体情况如下：

独立董事姓名			出席董事会会议	出席董事会会议	出席董事会会议		出席股东大会
	应出席次数	亲自出席次数	通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席	出席次数
聂丽洁	7	7	4	0	0	否	2

（二）董事会议案表决情况

对公司提供的董事会相关资料，本人能提前认真审阅。董事会审 议相关议案时，本人能基于专业判断，独立、审慎、客观地发表意见、 参与讨论，并行使表决权。本人对公司董事会2022 年度审议的各项 议案均投同意票，没有提出异议的情况。

（三）现场检查情况

本人利用审阅公司相关资料、参加董事会、专门委员会等现场工作 机会，通过与公司管理层沟通交流、观看公司业务宣传片、听取相关部 门汇报等方式，详细了解公司战略发展、业务运营、财务管理、内部控 制等情况，了解行业及公司发展动态，为公司业务发展建言献策。 （四）公司配合情况

公司董事会秘书和董事会办公室积极配合本人开展工作。公司通 过电话、微信、邮件和现场交流等方式，与本人保持了很好的联系和 沟通，为本人行使职权提供便利和配合。 三、2022 年度发表独立意见及事前认可意见情况

2022 年度，根据《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和 要求，在了解情况、查阅相关资料后，本人对董事会会议发表的独立 意见及事前认可意见详细情况如下：

2022 年6 月2 日，对第三届董事会第五次会议审议的《关于预 计2022 年度日常性关联交易的议案》《关于2022 年度拟向银行申请 综合授信额度暨关联交易的议案》《关于续聘请容诚会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司2022 年度财务审计机构的议案》发表了事前认 可意见；对《关于公司2021 年度内部控制自我评价报告的议案》《关 于预计2022 年度日常性关联交易的议案》《关于2022 年度拟向银行 申请综合授信额度暨关联交易的议案》《关于公司2021 年度利润分 配预案的议案》《关于公司董事、高级管理人员2021 年度薪酬情况 及2022 年度薪酬方案的议案》《关于续聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2022 年度财务审计机构的议案》发表了同意的 独立意见；

2022 年10 月19 日，对第三届董事会第八次会议审议的《关于 签订<荣信文化创意园区项目协议书>的议案》《关于对全资孙公司增 资的议案》发表了同意的独立意见；

2022 年10 月27 日，对第三届董事会第九次会议审议的《关于 计提信用减值准备及资产减值准备的议案》发表了同意的独立意见；

2022 年11 月21 日，对第三届董事会第十次会议审议的《关于 使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了同意的独 立意见。

四、专门委员会履职情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会， 本人在战略委员会、薪酬与考核委员会担任委员，在审计委员会担任 主任委员。2022 年，本人按照专门委员会职责分别组织和参与召开 战略委员会会议2 次、审计委员会会议4 次、薪酬与考核委员会会议 1 次，对权限范围内的有关事项进行审议，为董事会的决策提供专业 意见。

五、保护投资者合法权益方面做的其他工作

1.2022 年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董 事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真 审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

2.对公司定期报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公 正的判断，切实保护股东的利益。

六、其他工作情况

报告期内，本人无提议召开董事会、临时股东大会的情况，无提 议聘用或解聘会计师事务所，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的 情况。

2022 年，本人勤勉履行职责，在公司的协助和配合下，为保护 中小股东利益、促进公司规范运作付出了应有的努力。2023 年，本 人将继续加强学习，增进同公司董事会、监事会、高级管理人员之间 的沟通，更好地发挥独立董事作用，维护公司和股东的权益。

（完毕）

荣信教育文化产业发展股份有限公司 独立董事：聂丽洁 2023 年4 月23 日

（本页无正文，为《荣信教育文化产业发展股份有限公司独立董

事2022 年度述职报告》签字页）

独立董事签名：

聂丽洁 杨建君 郝士锋

2023 年4 月23 日