Ronshin Group — Board/Management Information 2023

Mar 21, 2023

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2023-025

荣信教育文化产业发展股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监 事会第七次会议于2023 年3 月21 日以现场结合通讯表决的方式在公司总 部会议室召开，会议通知于2023 年3 月15 日以书面方式发出。本次会议 由监事会主席雷彬礼先生召集并主持，会议应出席监事3 人，实际出席监 事3 人，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于确认公司2022 年度日常关联交易和预计2023 年度日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司2023 年度与关联方拟发生的日常关联交 易事项为公司业务发展需要，交易价格按照市场公允价格进行，履行程序 符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利 益的情形。因此，监事会一致同意该议案。具体内容详见公司同日在巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认2022 年度日常关联交易 和预计2023 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情 况，拟对公司《监事会议事规则》中的相关内容予以修订。具体内容详见 公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章 程>及公司治理相关制度的公告》《监事会议事规则》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《第三届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

荣信教育文化产业发展股份有限公司

监事会 2023 年3 月21 日