Ronshin Group — Board/Management Information 2022

Oct 27, 2022

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2022-012

荣信教育文化产业发展股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董 事会第九次会议于2022 年10 月27 日以现场结合通讯表决的方式在公司 总部会议室召开，会议通知于2022 年10 月21 日以书面方式发出。本次 会议由董事长王艺桦女士召集并主持，会议应出席董事8 人，实际出席董 事8 人，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2022 年第三季度报告的议案》

董事会全体董事审议后认为：根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号——业务办 理》《深圳证券交易所创业板上市公司第47 号——上市公司季度报告公告

格式》等相关规定，公司董事会编制完成了《2022 年第三季度报告》，报 告内容真实、准确、完整的反映了公司2022 年第三季度经营的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第三季度报告》。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

（二）审议通过《关于计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

为真实反映公司截至2022 年9 月30 日止的财务状况和经营情况，基 于会计谨慎性原则，根据《企业会计准则》和其他有关法律法规的相关规 定，公司对截至2022 年9 月30 日可能发生减值迹象的相关资产计提信用 减值准备及资产减值准备合计908.40 万元，本次计提信用减值准备及资 产减值准备的依据充分，公允反映了公司2022 年第三季度财务状况及经 营成果。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会 第九次会议相关事项的独立意见》

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

三、备查文件

（一）《第三届董事会第九次会议决议》；

（二）《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。

荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事会 2022 年10 月27 日