Ronshin Group — Board/Management Information 2022

Oct 19, 2022

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2022-007

荣信教育文化产业发展股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“荣信文化”或“公 司”）第三届董事会第八次会议于2022 年10 月19 日以现场结合通讯表决 的方式在公司总部会议室召开，会议通知于2022 年10 月14 日以书面方 式发出。本次会议由董事长王艺桦女士召集并主持，会议应出席董事8 人，实际出席董事8 人，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于签订<荣信文化创意园区项目协议书>的议案》 同意公司与西安高新技术产业开发区管理委员会签订《荣信文化创意 园区项目协议书》，项目总面积共计20 亩，总投资额不低于20,000 万元。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于签订荣信文化创意园区项目协议书的公告》。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对全资孙公司增资的议案》

同意公司对全资孙公司西安乐乐趣营销策划有限公司增资人民币 25,000 万元，用于实施荣信文化创意园区项目。具体内容详见公司同日 披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资孙公司增资的 公告》。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2022 年11 月4 日召开公司2022 年第一次临时股 东大会，并将上述涉及需要股东大会审议的议案提交股东大会审议。具体 内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

三、备查文件

《第三届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

荣信教育文化产业发展股份有限公司

董事会 2022 年10 月19 日