Ronglian Group Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 21, 2012

证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号： 2012-048

北京荣之联科技股份有限公司

关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的相 关规定，公司第二届董事会第十四次会议于2012年11月21日召开，决定于2012 年12月7日召开2012年第三次临时股东大会，本次股东大会的具体事项如下：

一、召开会议基本情况

1. 召集人：公司董事会

2. 会议的合法合规性：公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于 变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，决定召开公司2012年第三次临时 股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

3. 会议召开日期、时间：2012年12月7日（星期五）9:30，会期半天

4. 股权登记日：2012年12月3日

5. 会议召开地点：公司11层第三会议室（北京市海淀区北四环西路56号辉

煌时代大厦11层）

1. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决方式

2. 出席对象：

1) 截至2012年12月3日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东；

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• 2) 本公司部分董事、监事及高级管理人员；

• 3) 本公司聘请的鉴证律师。

二、 会议审议事项

1. 本次股东大会审议的议案为：

经公司第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资 项目实施方式的议案》。

2、本次会议审议的议案由公司第二届董事会第十四次会议审议通过后提交， 程序合法，资料完备。

1. 上述议案内容详见于2012年11月22日在《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登 的相关内容。

三、 会议登记方法

1. 登记方式：

1) 凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及 本人身份证）、股东账户卡到本公司办理登记手续；（授权委托书格式见附件）

2) 法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法人营业执照 复印件（盖公章）、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手 续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、 法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户 卡办理登记手续；

3) 股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件 采取传真方式（010-62602100）登记（须在2012年12月5日17:00前传真至公司）， 不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述 材料原件并提交给公司。

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• 1. 登记时间：2012年12月5日（星期三）上午9:00 11:30，下午14:00 17:30

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1. 登记地点:北京市海淀区北四环西路56号辉煌时代大厦11层公司第五会议

室。

四、 其他事项

1. 本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。

2. 出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到

会场办理登记手续。

1. 公司地址：北京市海淀区北四环西路56号辉煌时代大厦11层

2. 公司邮编:100080

3. 联系人：李志坚、史卫华

4. 联系电话：010-62602016

5. 联系传真：010-62602100 （传真函上请注明“股东大会”字样） 特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司董事会

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附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）（下称“受托人”）代表本公司（本 人）出席2012年12月7日（星期五）召开的北京荣之联科技股份有限 公司2012年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指 示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股 东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东 大会会议结束之日止。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更部分募集资金投资项目实施方式 的议案》

委托人（签名）：

委托人身份证号码： 签署日期：

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