Ronglian Group Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jun 13, 2012

证券代码： 002642 证券简称：荣之联 公告编号： 2012-026

北京荣之联科技股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的相关 规定，公司第二届董事会第八次会议于 2012 年 6 月 11 日召开，决定于 2012 年 6 月 29 日召开 2012 年第一次临时股东大会，本次股东大会的具体事项如下： 一、 召开会议基本情况

1. 召集人：公司董事会

2. 会议的合法合规性：公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召

开 2012 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2012 年第一次临时股东 大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

1. 会议召开日期、时间：2012 年 6 月 29 日（星期五）9:30，会期半天

2. 股权登记日：2012 年 6 月 25 日

3. 会议召开地点：公司 15 层第四会议室（北京市海淀区北四环西路 56 号

辉煌时代大厦 15 层）

1. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决方式

2. 出席对象：

• 1. 截至 2012 年 6 月 25 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东；

  • 1. 本公司的董事、监事及高级管理人员；
  • 1. 本公司聘请的鉴证律师及保荐代表人。

二、 会议审议事项

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1. 本次股东大会审议的议案为：

• 1. 审议经公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于补选林钢先生为

• 公司独立董事候选人的议案》

• 1. 审议经公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于修改公司章程的

• 议案》

1. 审议经公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于修订〈北京荣之 联科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

2. 审议经公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于修订〈北京荣之 联科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

3. 审议经公司第二届监事会第六次会议审议通过的《关于修订〈北京荣之 联科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 本次会议审议的议案由公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第

六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

1. 上述议案内容详见刊载于 2012 年 6 月 13 日《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 相关内容。

三、 会议登记方法

1. 登记方式：

• 1. 凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及

• 本人身份证）、股东帐户卡到本公司办理登记手续；（授权委托书格式见附件）

1. 法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法人营业执照 复印件（盖公章）、法定代表人证明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手 续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、 法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票帐户 卡办理登记手续；

2. 股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件 采取传真方式（010-62602100）登记（须在 2012 年 6 月 27 日 17:00 前传真至公 司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携 带上述材料原件并提交给公司。

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1. 登记时间：2012 年 6 月 27 日（星期三）上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:30

2. 登记地点:北京市海淀区北四环西路 56 号辉煌时代大厦 11 层公司第五会

议室。

四、 其他事项

1. 本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。

2. 出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到

会场办理登记手续。

1. 公司地址：北京市海淀区北四环西路 56 号辉煌时代大厦 11 层

2. 公司邮编:100080

3. 联系人：李志坚、史卫华

4. 联系电话：010-62602016

5. 联系传真：010-62602100 （传真函上请注明“股东大会”字样）

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司

二〇一二年六月十三日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）（下称“受托人”）代表本公司（本 人）出席2012年6月29日（星期五）召开的北京荣之联科技股份有限 公司2012年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指 示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股 东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东 大会会议结束之日止。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于补选林钢先生为公司独立董事候选人的议案》
2	《关于修改公司章程的议案》
3	《关于修订〈北京荣之联科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
4	《关于修订〈北京荣之联科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
5	《关于修订〈北京荣之联科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

委托人（签名）：

委托人身份证号码： 签署日期：

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