Ronglian Group Ltd. — Board/Management Information 2022

Aug 17, 2022

证券代码： 002642 证券简称：荣联科技 公告编号： 2022-049

荣联科技集团股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开情况

荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）第六届董 事会第十六次会议通知于2022年8月10日以书面及邮件通知的方式发出，并于 2022年8月17日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应 出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、审议情况

1 、审议通过《关于提名选举公司非独立董事候选人的议案》，并同意提交 股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司控股股东山东经达科技发展产业有限公司提名、董事会提名委员会审 核，公司董事会全体董事同意提名选举李莉女士、孙修顺先生作为公司第六届董 事会非独立董事候选人，并同意将该提案提交公司股东大会审议。任期自股东大 会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。本次补选董事后，兼任公司高级管 理人员的董事总人数未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容和《关于提名选举非独立 董事候选人的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2 、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司召开2022年第二次临时股东大会，并于该次股东大会上审议

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本次董事会和第六届监事会第十六次会议提请股东大会审议的议案。

《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1、第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会 二〇二二年八月十八日

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