Ronglian Group Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 24, 2019

北京荣之联科技股份有限公司独立董事

2018 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人经北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年 7 月 18 日 召开的 2018 年第二次临时股东大会当选为公司独立董事。由于本人担任独立董 事的其他公司与公司存在业务往来，为更好地发挥独立董事的独立作用，本人于 2018 年 9 月 25 日申请辞去公司第四届董事会独立董事及审计委员会主任委员、 提名委员会及薪酬与考核委员会委员职务，并于 2018 年 10 月 12 日召开 2018 年第三次临时股东大会选举产生新一届独立董事后正式离任。

2018 年任职期间，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规、规章的规定，忠实 履行独立董事的职责，勤勉、谨慎行使独立董事的权利，积极出席公司召开的相 关会议，对相关事项发表和独立意见，维护公司和股东的利益。现将 2018 年度 的工作情况汇报如下：

一、出席会议及表决情况

（一）出席董事会情况

2018 年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会，履行独立董事的义 务。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均 履行了相关程序，合法有效，本人对上述公司董事会各项议案及公司其他事项认 真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

2018 年度本人任职期间，公司共召开 3 次董事会，本人均亲自参加，无委 托出席或未出席的情况。

（二）出席董事会各专门委员会的情况

本人作为公司第四届董事会独立董事及审计委员会主任委员、提名委员会及 薪酬与考核委员会委员，按照《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员 会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，积极履行相关 责任和义务。2018 年度本人任职期间，提名委员会召开 2 次会议，审计委员会 召开 1 次会议，薪酬与考核委员会未召开会议。本人亲自出席并认真审议了每项

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议案，充分行使了表决权，对所有议案均投了赞成票。

（三）对公司有关事项提出异议的情况

2018 年任职期间，本人积极参加公司董事会及各专门委员会，忠实、勤勉 地履行独立董事职责，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了认 真审议。经审查，本人认为：审议议案均不存在损害全体股东，特别是中小股东 的利益的情形，因此，本人对公司董事会各项议案及其他非董事会议案没有提出 异议。

二、在董事会会议上发表意见的情况

2018 年度任职期间，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉 地履行职责，参加公司董事会。根据有关规定的要求，本人在了解情况、查阅相 关文件后，发表了如下独立意见：

1、2018年8月14日，《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司 对外担保情况的独立意见》、《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告的独立意见》、《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的独立意 见》；

2、2018年8月28日，《对第四届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意 见》；

3、2018年9月25日，《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金事项决议有效期的独立意见》、《关于限售股东承诺事项实施方式变更事项的 独立意见》、《关于选聘第四届董事会独立董事候选人的独立意见》。

三、对公司进行现场检查的情况

2018 年度任职期间，本人通过电话、邮件与公司其他董事、高管人员及相 关工作人员保持联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司运行状 态。对公司拟决定的重大项目本人进行调研，认真核查项目可行性，通过专业判 断，形成审慎表决意见。除参加董事会会议外，本人对公司经营状况、管理和内 部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等 进行现场调查和了解，对董事和高管的履职情况、公司信息披露情况等进行了监

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督和核查，积极履行独立董事的职责，切实保护社会股东的利益。

四、其他工作

2018 年度任职期间，作为独立董事，本人认真履行职责，按时出席董事会； 由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行 审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取 公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在董事会会议中，本人主动了解、获 取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视本人提出的意 见，维护公司和中小股东的合法权益。

作为独立董事，本人勤勉学习相关法律、法规，加深对规范公司法人治理结 构和保护社会公众股股东权益的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提 高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

2018 年度任职期间，本人没有提议召开董事会会议、没有提议解聘会计师 事务所、没有独立聘请外部审计机构或咨询机构。经自查，本人符合独立性的规 定，本人的候选人声明与承诺事项未发生变化。

以上为本人作为独立董事在 2018 年度履行职责情况的汇报，请各位股东审 议。

（以下无正文）

独立董事：张然

2019 年 4 月 23 日

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