Ronglian Group Ltd. — Board/Management Information 2012

Jul 31, 2012

证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号： 2012-032

北京荣之联科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

关于签署《委托代办股份转让协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开情况

北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议 通知于 2012 年 7 月 19 日以电子邮件及电话通知的方式发出。并于 2012 年 7 月 30 日在北京市海淀区北四环西路 56 号辉煌时代大厦 11 层公司第三会议室以现 场和通讯表决同时进行的方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。监事会成员列席了本次会议。

二、 审议情况

经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案： （一）审议通过《 2012 年半年度报告》及其摘要

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司《2012 年半年度报告》全文详见 2012 年 7 月 31 日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）；摘要全文详见 2012 年 7 月 31 日的《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

为进一步提高决策效率，明确决策职责，避免因决策流程的漫长而导致公司 错失市场良机；同时，为进一步规范分红行为，推动建立科学、持续、稳定的分 红机制，保护中小投资者合法权益，公司根据深圳证券交易所股票上市规则（2012 年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（深证上 [2010]243 号）、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1

（证监发[2012]37 号）、北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事 项的通知》（京证公司发[2012]101 号）等规范性文件的要求，结合自身实际情况， 公司对《北京荣之联科技股份有限公司章程》中有关对外投资及利润分配的内容 进行了修订。本项议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

修订后的《公司章程》全文详见刊登在巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn )上的《公 司章程》；修订的具体内容详见刊登在巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn )上的《公司 章程修订内容》。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容请查阅 2012 年 7 月 31 日刊登在巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn )上的 公司《董事会议事规则》。

（四）审议通过《关于修订〈投融资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容请查阅 2012 年 7 月 31 日刊登在巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn )上的

公司《投融资管理制度》。

（五）审议通过《关于设立合肥、长沙分公司的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据公司业务发展需要，更好地服务当地客户，决定分别在合肥、长沙设立

分公司，并授权管理层办理相关的注册登记手续。

三、 备查文件

• 1、公司第二届董事会第十次会议决议；

• 2、独立董事对关联方资金往来对外担保事项发表的独立意见。

特此公告！

北京荣之联科技股份有限公司董事会

二○一二年七月三十一日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2