Ronglian Group Ltd. — Board/Management Information 2012

Jun 13, 2012

证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号： 2012-024

北京荣之联科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

关于签署《委托代办股份转让协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开情况

北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议 通知于 2012 年 6 月 4 日以电子邮件及电话通知的方式发出。并于 2012 年 6 月 11 日在公司 11 层会议室以现场和通讯表决同时进行的方式召开，应参加表决董 事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。监事会成员列席了本次会 议。

二、 审议情况

经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

（一） 审议通过《关于补选林钢先生为公司独立董事候选人的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意提名林钢先生为第二届董事会独立董事候选人，任期与第二届董事会一 致，林钢先生简历附后。关于补选林钢先生为公司独立董事事宜需经深圳证券交 易所备案无异议后提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于修改公司章程的议案》，同意对公司的经营范围进行 变更如下，并同意提交股东大会审议。

条款编号	原条款内容	修改后的条款内容
第十三条	经依法登记，公司的经营范围：技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；计算机技术培训；数据处理；计算机系统服务；销售	经依法登记，公司的经营范围：技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；软件服务；计算机技术培训；数据处理；计算机系统

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机械电子设备、五金交电、化工 服务；销售机械电子设备、五金 产品（不含危险化学品及一类易 交电、化工产品（不含危险化学 制毒化学品）、仪器仪表、电子 品及一类易制毒化学品）、仪器仪 元器件、建筑材料、计算机及外 表、电子元器件、建筑材料、计 围设备、计算机软硬件。 算机及外围设备、计算机软硬件； 租赁计算机、通讯设备。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

• （三） 审议通过《关于修订〈北京荣之联科技股份有限公司股东大会议事

• 规则〉的议案》, 并同意提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

• （四） 审议通过《关于修订〈北京荣之联科技股份有限公司董事会议事规

• 则〉的议案》。并同意提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

• （五） 审议通过《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》。

• 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

• 关于 2012 年度第一次临时股东大会的召开详见公司公告的股东大会通知。

三、 备查文件

• 1、公司第二届董事会第八次会议决议；

• 2、《独立董事关于补选林钢先生为公司独立董事候选人的独立意见》。

特此公告！

北京荣之联科技股份有限公司董事会

二○一二年六月十三日

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附：林钢教授简历

林钢，男，汉族， 1953 年 6 月出生，中国人民大学经济学硕士。 1971 年至 1984 年，任北京自动化仪表三厂任主管会计； 1986 年至今，曾任中国人民大学 财务处处长、产业管理处处长、人大资产管理公司总经理；现任中国人民大学商 学院会计学教授、博士生导师。兼任中航重机股份有限公司独立董事、北京品恩 科技股份有限公司独立董事、保定乐凯新材料股份有限公司独立董事。

林钢先生作为会计专业人士身份被提名，具备会计学教授专业资质。已取得 中国证监会认可的独立董事资格证书。与北京荣之联科技股份有限公司或控股股 东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持 有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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