RONGFENG HOLDING GROUP CO.，LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 31, 2022

证券代码：000668 股票简称：荣丰控股 公告编号：2022-025

荣丰控股集团股份有限公司

关于召开2022 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年3 月22 日在《证 券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关 于召开2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-023），本次股东 大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

• 1.会议届次：2022 年第三次临时股东大会

• 2.会议召集人：公司董事会

• 3.本次会议由公司第十届董事会第十三次会议决定召开，符合有关法律、行

• 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开时间

现场会议时间：2022 年4 月6 日下午2:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年4 月6 日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022 年4 月6 日上午9:15 至下午 3:00 的任意时间。

5.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http ： //wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份重复进 行表决的，以第一次投票结果为准。

• 6.股权登记日：2022 年3 月30 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2022 年3 月30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和 参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

公司将在股权登记日后3 日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8.现场会议地点：北京市丰台区南四环西路186 号四区汉威国际广场6 号楼

• 3 层会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	《关于子公司之间提供担保的议案》	√

上述议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司

2022年3月22日登载于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于子公司 之间提供担保的公告》（公告编号：2022-022）。

三、会议登记等事项

• 1.登记时间： 2022 年4 月1 日、4 月2 日上午 9:00—11:30,下午14:00—

17:00。

• 2.登记方式：

• （1）法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明

• 书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

• （2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记；

• （3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、

委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续；

• （4）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。

以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。

• （5）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，

• 到会场办理登记手续。

• 3.登记地点及会议咨询：

信函登记地址：公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样。 通讯地址：北京市南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层荣丰控股 联系人：杜诗琴

邮政编码：100070

联系电话：010－51757685 传真：010－51757666

• 4.本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作内容详见附件1。

五、备查文件

• 1.《荣丰控股集团股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议》。 特此公告

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二○二二年三月三十一日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：360668

投票简称：荣丰投票

• 2.议案设置及意见表决

• （1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于子公司之间提供担保的议案》	√

• （2）填报表决意见

填报表决意见，同意、反对、弃权。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2022 年4 月6 日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和

13:00-15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022 年4 月6 日上午9:15，结束时间 为2022 年4 月6 日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席荣丰控股集团 股份有限公司2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

		备注	表决意见	表决意见	表决意见
提案 编码
	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于子公司之间提供担保的议案》	√

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

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委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日