RONGFENG HOLDING GROUP CO.，LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Nov 21, 2019

证券代码：000668 股票简称：荣丰控股 编号：2019-062

荣丰控股集团股份有限公司

关于召开2019 年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年11 月 8 日在 《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于 召开2019 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-059），本次股东大 会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议届次：2019 年第四次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、本次会议由公司第九届董事会第十一次会议决定召开，符合有关法律、

• 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、会议召开时间

现场会议时间： 2019 年11 月25 日下午2:30

网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年11 月25 日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019 年11 月24 日下午3:00 至2019 年11 月25 日下午3:00 的任意时间。

5、召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http ： //wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份重复进 行表决的，以第一次投票结果为准。

• 6、股权登记日：2019 年11 月20 日

• 7、出席对象：

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• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

• 于2019 年11 月20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

• 公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议 和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

• 公司将在股权登记日后3 日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司邀请的见证律师。

• 8、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路186 号四区汉威国际广场6 号

• 楼顶层大会议室。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于公司符合重大资产出售条件的议案》

• 2、审议《关于本次重大资产出售方案的议案》

• 2.01 交易对方、交易标的

• 2.02 交易作价

• 2.03 本次交易支付方式

• 2.04 交易相关安排

• 3、审议《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》

• 4、审议《本次重大资产出售不构成重组上市的议案》

• 5、审议《关于〈荣丰控股集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）〉

• 及其摘要的议案》

• 6、审议《关于批准本次重大资产出售有关的审阅报告、审计报告和估值报

• 告的议案》

• 7、审议《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估

• 值目的相关性以及估值定价公允性的议案》

• 8、审议《关于重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》

• 9、审议《关于公司本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交

• 法律文件的有效性的说明的议案》

• 10、审议《关于公司本次重大资产出售符合〈关于规范上市公司重大资产重

• 组若干问题的规定〉第四条相关规定的说明的议案》

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11、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规 定的议案》

12、审议《关于股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关 各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》

13、审议《关于本次重组相关主体是否存在依据〈关于加强与上市公司重大 资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重 大资产重组情形的议案》

14、审议《关于提请股东大会授权董事会及其转授权人士办理本次重大资产 出售相关事宜的议案》

上述议案的具体内容见2019年11月8日发布于巨潮资讯网的《荣丰控股集团 2019年第四次临时股东大会材料》。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司符合重大资产出售条件的议案	√
2.00	关于本次重大资产出售方案的议案	√
2.01	交易对方、交易标的	√
2.02	交易作价	√
2.03	本次交易支付方式	√
2.04	交易相关安排	√
3.00	关于本次重大资产出售不构成关联交易 的议案	√
4.00	审议《本次重大资产出售不构成重组上 市的议案》	√

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5.00	审议《关于〈荣丰控股集团股份有限公 司重大资产出售报告书（草案）〉及其 摘要的议案》	√
6.00	审议《关于批准本次重大资产出售有关 的审阅报告、审计报告和估值报告的议 案》	√
7.00	审议《关于估值机构的独立性、估值假 设前提的合理性、估值方法与估值目的 相关性以及估值定价公允性的议案》	√
8.00	审议《关于重大资产重组摊薄即期回报 影响及公司采取措施的议案》	√
9.00	审议《关于公司本次重大资产出售履行 法定程序完备性、合规性及提交法律文 件的有效性的说明的议案》	√
10.00	审议《关于公司本次重大资产出售符合< 关于规范上市公司重大资产重组若干问 题的规定>第四条相关规定的说明的议 案》	√
11.00	审议《关于本次交易符合<上市公司重大 资产重组管理办法>第十一条规定的议 案》	√
12.00	审议《关于股票价格波动是否达到〈关 于规范上市公司信息披露及相关各方行 为的通知〉第五条相关标准的议案》	√
13.00	审议《关于本次重组相关主体是否存在 依据〈关于加强与上市公司重大资产重 组相关股票异常交易监管的暂行规定〉 第十三条不得参与任何上市公司重大资 产重组情形的议案》	√
14.00	审议《关于提请股东大会授权董事会及 其转授权人士办理本次重大资产出售相 关事宜的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间： 2019 年11 月24 日、11 月25 日上午 9:00—11:30,下午14:00

—17:00

2、登记方式：

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• （1）法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明

• 书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

• （2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记；

• （3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、

委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续；

• （4）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。

以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。

• （5）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，

• 到会场办理登记手续。

• 3、登记地点及会议咨询：

信函登记地址：公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样。 通讯地址：北京市南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层荣丰控股 联系人：杜诗琴

邮政编码：100070

联系电话：010－51757685

传真：010－51757666

4、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作内容详见附件1。

六、备查文件

荣丰控股集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

荣丰控股集团股份有限公司

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360668

投票简称：荣丰投票

1. 议案设置及意见表决

2. （1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

	表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号	议案名称	议案编码
总议案	以下所有议案	100
议案1	关于公司符合重大资产出售条件的议案	1.00
议案2	关于本次重大资产出售方案的议案	2.00
议案2	交易对方、交易标的	2.01
议案2	交易作价	2.02
议案2	本次交易支付方式	2.03
议案2	交易相关安排	2.04
议案3	关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案	3.00
议案4	审议《本次重大资产出售不构成重组上市的议案》	4.00
议案5	审议《关于〈荣丰控股集团股份有限公司重大资产 出售报告书（草案）〉及其摘要的议案》	5.00
议案6	审议《关于批准本次重大资产出售有关的审阅报 告、审计报告和估值报告的议案》	6.00

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议案7	审议《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合 理性、估值方法与估值目的相关性以及估值定价公 允性的议案》	7.00
议案8	审议《关于重大资产重组摊薄即期回报影响及公司 采取措施的议案》	8.00
议案9	审议《关于公司本次重大资产出售履行法定程序完 备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议 案》	9.00
议案10	审议《关于公司本次重大资产出售符合<关于规范 上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相 关规定的说明的议案》	10.00
议案11	审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组 管理办法>第十一条规定的议案》	11.00
议案12	审议《关于股票价格波动是否达到〈关于规范上市 公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关 标准的议案》	12.00
议案13	审议《关于本次重组相关主体是否存在依据〈关于 加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易 监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司 重大资产重组情形的议案》	13.00
议案14	审议《关于提请股东大会授权董事会及其转授权人 士办理本次重大资产出售相关事宜的议案》	14.00

（2）填报表决意见

填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2019 年11 月25 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年11 月24 日（现场股东大会召

• 开前一日）下午3：00，结束时间为2019 年11 月25 日（现场股东大会结束当 日）下午3：00。

• 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

• 网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深

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交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席荣丰控股集团 股份有限公司2019 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”） ：

议案序 号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
总议案	以下所有议案
1.00	关于公司符合重大资产出售条件的议案
2.00	关于本次重大资产出售方案的议案
2.01	交易对方、交易标的
2.02	交易作价
2.03	本次交易支付方式
2.04	交易相关安排
3.00	关于本次重大资产出售不构成关联交易的议 案
4.00	审议《本次重大资产出售不构成重组上市的 议案》

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5.00	审议《关于〈荣丰控股集团股份有限公司重 大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的议 案》
6.00	审议《关于批准本次重大资产出售有关的审 阅报告、审计报告和估值报告的议案》
7.00	审议《关于估值机构的独立性、估值假设前 提的合理性、估值方法与估值目的相关性以 及估值定价公允性的议案》
8.00	审议《关于重大资产重组摊薄即期回报影响 及公司采取措施的议案》
9.00	审议《关于公司本次重大资产出售履行法定 程序完备性、合规性及提交法律文件的有效 性的说明的议案》
10.00	审议《关于公司本次重大资产出售符合<关于 规范上市公司重大资产重组若干问题的规 定>第四条相关规定的说明的议案》
11.00	审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产 重组管理办法>第十一条规定的议案》
12.00	审议《关于股票价格波动是否达到〈关于规 范上市公司信息披露及相关各方行为的通 知〉第五条相关标准的议案》
13.00	审议《关于本次重组相关主体是否存在依据 〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股 票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得 参与任何上市公司重大资产重组情形的议 案》
14.00	审议《关于提请股东大会授权董事会及其转 授权人士办理本次重大资产出售相关事宜的 议案》

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如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表

决：

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委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

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