RONGFENG HOLDING GROUP CO.，LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Dec 11, 2017

荣丰控股集团股份有限公司

关于召开 2017 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

荣丰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2017 年 12 月 1 日在 《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《荣 丰控股集团股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》(公告 编号:2017- 40),本次股东大会由公司董事会召集,将采用现场表决与网络表 决相结合的方式召开。为保护投资者的合法权益,方便公司股东行使表决权,现 将有关会议事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2017 年第三次临时股东大会;

2、会议召集人:公司董事会;

3、本次会议由公司第八届董事会第二十二次会议决定召开,符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

4、会议召开时间

现场会议时间: 2017 年 12 月 15 日下午 2:30;

网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 12 月 15 日上午 9:30—11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 12 月 14 日下午 3:00 至 2017 年 12 月 15 日下午 3:00 的任意时间;

5、召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式;

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http : //wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股份重复进 行表决的,以第一次投票结果为准;

6、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

于 2017 年 12 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和 参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东。

公司将在股权登记日后 3 日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司邀请的见证律师。

7、现场会议地点:吉林省长春市南关区解放大路与岳阳街交会处长春国际 金融中心 IFC 巅峰汇。

二、会议审议事项

1、关于贷款利率调整并继续提供担保的议案

2、关于董事会换届选举公司非独立董事的议案

3、关于董事会换届选举公司独立董事的议案

4、关于监事会换届选举股东代表出任的监事议案

本次股东大会审议事项已经公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事 会第十四次会议审议通过,详见公司 2017 年 12 月 1 日披露于《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。上述 2、3、4 项议案需采用累积投票制逐项进行表决,其中,独立董事候选人的任职 资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议,股东大会方可进行选举。特别 提示:股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东 可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票), 但总数不得超过其拥有的选举票数。

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏
		目可以投票
非累积投
票议案

三、提案编码

1.00	关于贷款利率调整并继续提供担保的议案	√
累积投票议案
2.00	关于董事会换届选举公司非独立董事的议案	应选人数(4)人
2.01	关于选举王征为公司非独立董事的议案	√
2.02	关于选举王焕新为公司非独立董事的议案	√
2.03	关于选举殷建军为公司非独立董事的议案	√
2.04	关于选举楚建忠为公司非独立董事的议案	√
3.00	关于董事会换届选举公司独立董事的议案	应选人数(3)人
3.01	关于选举胡智为公司独立董事的议案	√
3.02	关于选举周德元为公司独立董事的议案	√
3.03	关于选举周展为公司独立董事的议案	√
4.00	关于监事会换届选举股东代表出任的监事议案	应选人数(2)人
4.01	关于选举黄方毅为公司监事的议案	√
4.02	关于选举辛化岐为公司监事的议案	√

四、会议登记方法

1、登记时间: 2017 年 12 月 12 日至 12 月 15 日下午 2:00

2、登记方式:

(1)法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明 书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、 委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续;

(4)异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。

以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董秘办。

(5)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件, 到会场办理登记手续。

3、登记地点及会议咨询:

信函登记地址:公司董事会秘书办公室。

信函上请注明"股东大会"字样。

通讯地址:北京市南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层荣丰控股集

团

联系人:杜诗琴

邮政编码:100070

联系电话:010-51757685

传真:010-51757666

五、参加网络投票的程序

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作内容详见附件 1。

六、其他事项

本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

七、备查文件

荣丰控股集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议 荣丰控股集团股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议

特此公告。

荣丰控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月十一日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:360668,

投票简称:荣丰投票

1. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人, 可以对该候选人投 0 票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(如议案 1,应选人数为 4 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配,但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举非独立董事(如议案 2,应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事(如议案 3,应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数 不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2017 年 12 月 15 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00— 15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 12 月 14 日(现场股东大会召 开前一日)下午 3:00,结束时间为 2017 年 12 月 15 日(现场股东大会结束当 日)下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得"深 交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席荣丰控股集团 股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人股票帐号: 持股数: 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案
1.00	关于贷款利率调整并继续提供担保的议案	√
累积投票议案
2.00	关于董事会换届选举公司非独立董事的议案	各股东表决权总份数=持股数×4
2.01	关于选举王征为公司非独立董事的议案	√
2.02	关于选举王焕新为公司非独立董事的议案	√
2.03	关于选举殷建军为公司非独立董事的议案	√
2.04	关于选举楚建忠为公司非独立董事的议案	√
3.00	关于董事会换届选举公司独立董事的议案	各股东表决权总份数=持股数×3
3.01	关于选举胡智为公司独立董事	√

	的议案
3.02	关于选举周德元为公司独立董
	事的议案	√
3.03	关于选举周展为公司独立董事	√
	的议案
4.00	关于监事会换届选举股东代表出任的监事议案	各股东表决权总份数=持股数×2
4.01	关于选举黄方毅为公司监事的	√
	议案
4.02	关于选举辛化岐为公司监事的议案	√

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□ 可以 □ 不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日