RONGFENG HOLDING GROUP CO.，LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Feb 21, 2017

证券代码：000668 股票简称：荣丰控股 编号：2017-003

荣丰控股集团股份有限公司

关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、会议届次：2017 年第一次临时股东大会；

2、会议召集人：公司董事会；

• 3、本次会议由公司第八届董事会第十七次临时会议决定召开,符合有关法律、

• 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

4、会议召开时间

现场会议时间： 2017 年3 月9 日下午2:30；

网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年3 月9 日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为2017 年3 月8 日下午3:00 至2017 年3 月9 日下午3:00 的任意时间；

5、召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式；

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http ： //wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份重复进 行表决的，以第一次投票结果为准；

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

于2017 年3 月2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和

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• 参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

  • 公司将在股权登记日后3 日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。

  • （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  • （3）公司邀请的见证律师。

• 7、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路186 号四区汉威国际广场6 号

• 楼3 层大会议室。

  • 二、会议审议事项

  • 1、关于为长春荣丰房地产开发有限公司提供担保的议案

  • 本议案已经2017年2月21日召开的第八届董事会第十七次临时会议审议通过，

• 具体内容见2017年2月22日发布于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保公告》。

  • 2、关于确定公司外部董事津贴标准的议案

  • 本议案已经2017年2月21日召开的第八届董事会第十七次临时会议审议通过。 三、会议登记方法

  • 1、登记时间： 2017 年3 月3 日至3 月9 日下午2:00

  • 2、登记方式：

• （1）法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明

• 书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

  • （2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记；

  • （3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、

• 委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续；

  • （4）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。

  • 以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。

• （5）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，

• 到会场办理登记手续。

  • 3、登记地点及会议咨询：

信函登记地址：公司董事会秘书办公室。

信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：北京市南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层荣丰控股集

团

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联系人：谢高

邮政编码：100070 联系电话：010－51757687 传真：010－51757666

四、参加网络投票的程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作内容详见附件1。

五、其他事项

本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

六、备查文件

荣丰控股集团股份有限公司第八届董事会第十七次临时会议决议。

特此公告。

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360668，

   • 投票简称：荣丰投票

2. 议案设置及意见表决。

• （1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

	表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号	议案名称	议案编码
总议案	议案1和议案2	100
议案1	关于为长春荣丰房地产开发有限公司提供担保的议案	1.00
议案2	关于确定公司外部董事津贴标准的议案	2.00

• （2）填报表决意见或选举票数。

均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

• （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表

• 达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2017 年3 月9 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年3 月8 日（现场股东大会召开

• 前一日）下午3：00，结束时间为2017 年3 月9 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

  • 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

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网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席荣丰控股集团

股份有限公司2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”） ：

序号	议案名称	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
总议案	议案1 和议案2
议案1	关于为长春荣丰房地产开发有限公司提供担保的议案
议案2	关于确定公司外部董事津贴标准的议案

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

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委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

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