RONGFENG HOLDING GROUP CO.，LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jan 16, 2008

股票简称：S 武石油 股票代码：000668 公告编号：2008-06

中国石化武汉石油(集团)股份有限公司

关于召开二〇〇八年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司定于2008年2月3日召开公司2008年第一次临时股东大会。 现将相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议时间： 2008 年2 月3 日（星期日）上午9：00

• 2、会议地点：武汉市江汉区万松小区18 栋公司本部九楼会议室。

• 3、召集人：公司董事会

• 4、会议召开方式：现场表决

• 5、出席对象：

• ⑴ 2008 年1 月28 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

• ⑵ 本公司的董事、监事及高级管理人员、律师。

• 二、会议审议事项

• 1、《关于出让实友房地产公司股权的议案》。

按照“合规合法、保值增值”的原则，拟将公司持有的武汉石油

集团实友房地产开发有限责任公司 100%股权以公开挂牌方式对外转

1

让。

上述议案已经2007 年10 月16 日第五届十六次董事会议、第五 届十次监事会议审议通过。

• 2、《关于修改公司章程部分条款的议案》。

根据公司的经营发展需要，董事会提议在公司章程原经营范围增 加“日用百货便利店经营、洗车服务”条款。

上述议案已经2007 年11 月27 至28 日第五届十八次董事会议审 议通过。

• 3、《关于提请设立董事会专门委员会的议案》。

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决 策，参照《上市公司治理准则》的有关规定，董事会决定下设审计委 员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会。

上述议案已经2007 年12 月28 至29 日第五届二十次董事会议审 议通过。

三、现场股东大会登记办法

• 1、现场登记或传真登记

• 2、登记时间：2008 年2 月1 日上午9：00 至下午4：00

• 3、登记地点：公司证券部

• 4、对受托人登记表决时提交文件的要求：

法人股东应持有法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进 行登记；个人股东应持有本人身份证和股东帐户卡，受托代理人还须 持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东 帐户卡进行登记。

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四、联系方式

1、 会议联系方式

联系地址：湖北省武汉市江汉区万松小区 18 栋武汉石油证券部 联系人：贺小姐 宋先生 邮政编码：430000 联系电话：027-85757897 传真：027-85757897

2、会议费用

参会股东食宿及交通费自理。

中国石化武汉石油(集团)股份有限公司董事会 2008 年元月 16 日

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授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席 2008 年 2 月 3 日召开的中国石化武汉石油(集团)股份有限公司 2008 年第一次 临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 股东代码：

持股数（股）：

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

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