RONGFENG HOLDING GROUP CO.，LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Jun 22, 2007

股票简称：S 武石油 股票代码：000668 公告编号：2007-31 中国石化武汉石油(集团)股份有限公司 关于召开2007 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司经2007 年6 月18 至20 日召开的第五届十二次董事会议审 议，决定于2007 年8 月14 日召开公司2007 年第一次临时股东大会。 现将相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议时间： 2007 年8 月14 日（星期二）上午9：00

  • 2、会议地点：武汉市江汉区万松小区18 栋公司本部九楼会议室。

• 3、召集人：公司董事会

• 4、会议召开方式：现场表决

• 5、出席对象：

• ⑴ 2007 年8 月8 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

• ⑵ 本公司的董事、监事及高级管理人员。 二、会议议题事项

• 1、提案名称：

（1）审议《关于选举独立董事的议案》本次候选独立董事的任 职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方能提交2007 年第一次临 时股东大会以累积投票方式进行选举；（本议案已经2007 年6 月18 至20 日第五届十二次董事会议审议通过。）

三、现场股东大会登记办法

• 1、现场登记或传真登记

• 2、登记时间：2007 年8 月10 日上午9：00 至下午4：00

• 3、登记地点：公司证券部

• 4、对受托人登记表决时提交文件的要求：

法人股东应持有法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进 行登记；个人股东应持有本人身份证和股东帐户卡，受托代理人还须

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持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东 帐户卡进行登记。

四、其他事项

• 1、会议联系方式

• （1）、联系人： 贺小姐 宋先生

• （2）、联系电话：027－85757897

  • （3）、联系地址：武汉市江汉区万松小区18 栋

• 2、会议费用

参会股东食宿及交通费自理。

中国石化武汉石油（集团）股份有限公司 董 事 会 二OO 七年六月二十二日

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席中国石化武汉 石油（集团）股份有限公司2007 年第一次临时股东大会，并代为行 使表决权。

委托人签名： 身份证号： 受托人签名： 身份证号： 持股数量 ： 股东账户： 委托日期： 有效日期：

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