RONGFENG HOLDING GROUP CO.，LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Dec 11, 2006

股票简称：武汉石油 股票代码：000668 公告编号：2005-20

中国石化武汉石油(集团)股份有限公司

关于召开2006 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司经2006 年12 月11 日召开的第五届七次董事会议审议，决 定于2006 年12 月27 日召开公司2006 年第一次临时股东大会。现将 相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议时间： 2006 年12 月27 日（星期四）上午9：00

• 2、会议地点：武汉市江汉区万松小区18 栋公司本部九楼会议室。

• 3、召集人：公司董事会

• 4、会议召开方式：现场表决

• 5、出席对象：

• ⑴ 2006 年12 月20 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

• ⑵ 本公司的董事、监事及高级管理人员。

• 二、会议议题事项

提案名称：

• （1）、审议《关于推选陈启荣先生为董事候选人的议案》；

• （2）、审议《关于计提存货跌价准备的议案》；

  • （3）、审议《关于计提坏帐准备的议案》。

  • （上述议案已分别经2006 年12 月11 日第五届七次董事会议、

• 2006 年8 月22 日至24 日第五届六次董事会议审议通过。）

  • 三、现场股东大会登记办法

• 1、现场登记或传真登记

• 2、登记时间：2006 年12 月25 日上午9：00 至下午4：00

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• 3、登记地点：公司证券部

• 4、对受托人登记表决时提交文件的要求：

法人股东应持有法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进 行登记；个人股东应持有本人身份证和股东帐户卡，受托代理人还须 持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东 帐户卡进行登记。

四、其他事项

• 1、会议联系方式

• （1）、联系人：贺小姐、施先生

（2）、联系电话：027－85757897

• （3）、联系地址：武汉市江汉区万松小区18 栋

• 2、会议费用

参会股东食宿及交通费自理。

中国石化武汉石油（集团）股份有限公司

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兹全权委托 先生(女士)代表本人出席中国石化武汉 石油（集团）股份有限公司2006 年第一次临时股东大会，并代为行 使表决权。

委托人签名： 身份证号： 受托人签名： 身份证号： 持股数量 ： 股东账户： 委托日期： 有效日期：

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