RongFa Nuclear Equipment Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jan 6, 2014

证券代码：002366 证券简称：丹甫股份 公告编号：2014-004

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、会议时间：2014 年 1 月 25 日上午 9 点

• 2、会议地点：四川省青神县黑龙镇丹甫工业园四川丹甫制冷压缩机股份有

• 限公司三楼会议室

  • 3、会议召集人：公司董事会

  • 4、会议召开方式：现场投票

  • 5、会议期限：半天

二、会议审议事项：

• 1、审议关于董事会换届选举的议案；

• （1）选举罗志中先生为公司第三届董事会非独立董事；

• （2）选举朱学前先生为公司第三届董事会非独立董事；

• （3）选举周正宏先生为公司第三届董事会非独立董事；

• （4）选举陈德全先生为公司第三届董事会非独立董事；

• （5）选举马俊先生为公司第三届董事会非独立董事；

• （6）选举吴回乡女士为公司第三届董事会非独立董事；

• （7）选举黄旭女士为公司第三届董事会独立董事；

• （8）选举左仁淑女士为公司第三届董事会独立董事；

• （9）选举赵洪功先生为公司第三届董事会独立董事；

• 2、审议关于监事会换届选举的议案；

• （1）选举胡永东先生为公司第三届监事会监事；

• （2）选举向兵先生为公司第三届监事会监事；

• 3、审议关于修改公司章程的议案；

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4、审议关于公司未来三年（2014 年—2016 年）股东回报规划的议案；

议案一及议案二将采取累计投票方式表决，独立董事候选人的任职资格和独 立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会进行表决，独 立董事和非独立董事的表决分别进行。议案三需以特别决议通过。

上述议案的具体内容详见公司于同日在指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn )上发布的相关信息公告。

三、出席对象：

1、公司董事、监事、高级管理人员；

2、截止2014年1月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托 代理人出席会议并参加表决。

• 3、公司聘请的见证律师及相关的中介机构。

四、会议登记办法：

1、登记时间：2014 年 1 月 24 日（上午 8：00—12：00, 下午 14：00—17：

• 00）

  • 2、登记地点：四川丹甫制冷压缩机股份有限公司董事会办公室

  • 3、登记办法：

• （1）法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法人授权委托书及出席人

• 身份证进行登记；

（2）自然人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记，委托代理人须持本人 身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡到公司董事会办公室登 记；

• （3）异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

五、其他事项：

1、会议联系方式：

公司地址：四川省青神县黑龙镇丹甫工业园

联系电话：028-38926346

传 真：028-38926346

联 系 人：张志强

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邮政编码：620461

2、会议费用：公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

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附：授权委托书样本

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人∕本单位参加四川丹甫制冷 压缩机股份有限公司于 2014 年 1 月 25 日召开的 2014 年第一次临时股东大会， 并授权对所有会议议案进行表决。若委托人没有对表决权的方式做出具体指示， 受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号《关于董事会换届选举的议案》	议案内容董事候选人：罗志中朱学前周正宏陈德全马俊吴回乡独立董事候选人：黄旭左仁淑	同意--	反对----------	弃权----------
	赵洪功		-	-
《关于监事会换届选举的议案》	第三届监事会监事候选人：	-	-	-
	胡永东		-	-
	向兵		-	-
《关于修改公司章程的议案》

《关于公司未来三年（2014 年—2016 年）股东

回报规划的议案》

委托人姓名或名称(签章)：

委托人持股数：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人股东账户： 受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

附注： 1、董事会、监事会换届选举议案，如同意董事会、监事会候选人当

选，请在“同意” 栏内相应地方填上同意股份数额。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公 章。

特此公告。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

董事会 2014 年 1 月 7 日

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